军事评论

德国偏离了手?

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英国有影响力的英国“金融时报”引用其自身消息来源称,美国司法部和纽约州金融服务部怀疑德意志银行违反了针对俄罗斯联邦的禁令政策。 我们不仅谈论可能违反制裁制度,还讨论“洗钱”问题。 美国调查涉及价值60亿美元的莫斯科 - 伦敦交易。 一些专家认为,美国“支票”背后隐藏着政治色彩。




据参考知情人士报道 金融时报美国司法部和纽约州金融服务部正在对德意志银行莫斯科分行的活动进行广泛调查。 美国专家正在研究价值数十亿美元的6交易,以检查洗钱情况,并确定该银行是否违反了对俄罗斯实施的制裁制度。

对德国银行来说,美国公正的情况似乎是什么? 事实证明,发现了一个似是而非的借口:美元涉及其他“可疑”交易,美国公民Tim Wiswell参与交易。 美国人也不确定德国银行声明的准确性。 美国司法部门甚至对德意志银行的俄罗斯分支是否允许从俄罗斯联邦提取资金感兴趣。 这是一个借口:美国司法部认为,与衍生品的交易涵盖了从俄罗斯非法撤资的问题!

在金融监察员的放大镜下进行了哪些操作? 据该出版物称,美国当局正在研究“镜像交易”。 他们的计划如下:一家德国银行的俄罗斯客户在德意志银行莫斯科办事处购买卢布证券,后来通过该银行的伦敦办事处以外币(包括美元)出售。 调查的“主要英雄”是前面提到的Tim Wiswell,他曾担任俄罗斯德意志银行股票部门的负责人(他之前在内部调查后被免职)。

侦探的主要目标是清晰透明:得到德意志银行监督对俄罗斯制裁制度遵守程度的问题的答案,并向银行监管机构通报了这一情况。

英国版提醒说,德国银行的俄罗斯客户中有A.和B. Rotenberg兄弟:两者都在美国制裁名单上。 与此同时,华盛顿对俄罗斯法律实体和个人实施的制裁禁止美国公民和公司与受制裁的人保持业务关系,特别是在交易以美元为单位的情况下。

如所示 “RBC”10月中旬,彭博社报道,普京的核心人士可以从德意志银行的镜像交易中受益。 该机构的消息来源指出,Arkady和Boris Rotenberg可能是一个好处。

“擎天柱” 回忆说,5月底,德国银行代表Anke Fail的2015报告称,德意志银行有关于可能通过莫斯科办事处洗钱的信息,并正在进行内部调查。 就在那时,该银行的莫斯科办事处暂停了几名员工的工作。

记者 “商业FM” 采访了德意志银行俄罗斯分行的律师Ekaterina Dukhina。 据她说,没有“非标准交易”,包括与T. Wiswell有关的交易。 引用:

“没有非标准交易,特别是工作中没有连接的情况。 他和他的团队都没有参与任何与此相近的事情,再加上已经进行的新闻调查,表明问题肯定不在交易和运营本身,但问题在于那些问题。这些业务的结束是外国监管机构。 而且,严格来说,就这种情况而言,他们开始尝试对银行实施单独的制裁。 所有业务均代表伦敦办事处进行,并与伦敦办事处达成协议。 蒂姆和团队都没有机会进行任何不符合银行总体政策的独立行动。 因此,这里绝对是显而易见的:其他几个力量之间相互争斗,蒂姆只是发现自己在他们之间。“


“其他势力” - 必须假设美国“霸主”决定教育顽固的“附庸”,即德国。 爬上海洋,检查一家德国银行的分支机构 - 只有“特殊”才能负担得起。 事实上:华盛顿对莫斯科实施制裁,德国和欧洲的其他“附庸”支持。 如果你生活在柏林生活的美国棍子下,那么你会不时地沿着山脊接受这根棍子。

这就是为什么俄罗斯专家在谈论美国方面对欧洲施加的压力。

“许多欧洲公司都面临来自美国的严重压力,”他说 “自由新闻” 谢尔盖萨穆伊洛夫,美国和加拿大美国研究所外交政策研究中心主任,RAS

据该专家称,美国法律允许华盛顿调查与美联储和美国银行互动的外国银行的活动。 “很明显,”Samuilov说,“这些法律反映了美国人对自己的排他性以及他们对所有人的优越感的看法。”

据该专家称,就德意志银行而言,存在明显的政治暗流。 这张支票是对德国构成压力的金融杠杆之一。 目标不是惩罚一家特定的银行,而是“控制”默克尔。

华盛顿认为,最近德国当局表现出过度自治 - 在乌克兰危机的情况下,以及来自中东的难民。 德意志银行的活动调查旨在“约束”整个德国。

还有另一种意见。

IMEMO RAN欧洲政治研究部高级研究员亚历山大·科克耶夫告诉SP,“欧洲和美国在所有这些涉及窃听和制裁的丑闻中仍然是盟友。” - 从狭义上讲 - 所有人都是北约的成员。 在更广泛的范围内 - 它们代表了西方世界。 德国对美国的依赖在很多方面仍然存在。 它与冷战期间的情况不同,但仍然存在。“

据该专家称,很难说德意志银行如何与美国金融机构建立联系。 但是,可以说,德国方面对美国的核查举措没有特别的不满。 事实上,德国人最近检查了这家银行是否违反了针对俄罗斯的制裁制度。 “专家指出,”主要的是,德国对俄罗斯制裁的看法非常统一。 它在整个欧洲联盟中也是统一的。 每个人都认为应该维持制裁,直到乌克兰局势发生变化。“

* * *


因此,谈论美国人对德国银行活动的“偏见”验证还为时过早。 我们必须等待调查结果。 检查员不会提出任何起诉,只会谈论怀疑。 事实上,德意志银行的第一次调查是由德国本身发起的:有关通过该银行莫斯科办事处洗钱的可能性以及内部调查开始于5月2015的报道。

但就这一点而言,任何此类海外财务审计也意味着检查欧洲伙伴“虱子”。 如果该银行已经偏离对俄罗斯的制裁制度,即使是微米,也会受到严厉的惩罚。 在美国的报复行动中,如果它超越肇事者,美国司法部当然会通知国际社会。

由Oleg Chuvakin观察和评论
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21 评论
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  1. dukalis
    dukalis 28十月2015 06:33
    +7
    以熔炉美元为单位,以本国货币计算
    1. JJJ
      JJJ 28十月2015 10:09
      +1
      很快,俄罗斯管辖范围内的西方业务将被撤销
      1. 杰克-B
        杰克-B 28十月2015 10:18
        +3
        我们必须面对事实。 美元将不会很快被丢弃。 但是每一次这样的美国人表演都使这段时间更加接近。 快速放弃美元在技术上是困难且冒险的。 从某种意义上讲,这是有风险的,那就是完全失去所有美元储蓄的巨大风险。 因此,美元的崩溃每个人都会试图降低刹车。 虽然还远远不能解决问题。
  2. dukalis
    dukalis 28十月2015 06:35
    -1
    好吧,或者说是易货贸易,)
  3. Rurikovich
    Rurikovich 28十月2015 07:13
    +9
    普京在瓦尔代(Valdai)正确地谈到了这种惩罚和指示-这是对不服从大师的附庸的典型惩罚 LOL
    毫不奇怪-实际上,德国是FSA的殖民地 是
  4. 鞑靼174
    鞑靼174 28十月2015 07:23
    +1
    我没有参加过战斗,但我必须参加战斗...
  5. parusnik
    parusnik 28十月2015 07:29
    +3
    如果银行偏离针对俄罗斯的制裁制度甚至一微米,那么严厉的惩罚就在等待他。 向右走,向左走..试图逃脱..当场挑衅..我们在没有警告的情况下射击.. 微笑
    1. 鞑靼174
      鞑靼174 28十月2015 07:34
      +5
      引用:parusnik
      如果银行偏离针对俄罗斯的制裁制度甚至一微米,那么严厉的惩罚就在等待他。 向右走,向左走..试图逃脱..当场挑衅..我们在没有警告的情况下射击.. 微笑

      他们有强硬的措施,这是肯定的……这是他们根据帮派,黑帮或有组织犯罪集团的法律保持“同盟”的唯一方法。 我得出了一个意外的结论:北约是一个有组织的犯罪集团!
      1. parusnik
        parusnik 28十月2015 09:22
        +1
        恩..对于糖浆的入口..对于第二出口,有兴趣的...希腊..我想跳起来..我没有在失败中开枪..但是他们发出了警告..
  6. Averias
    Averias 28十月2015 08:19
    +1
    根据有影响力的英国报纸《金融时报》的报道


    Channel 24Doc播放了一部伟大的(纪录片)电影,讲述了有影响力的英国媒体。 在没有上下文的情况下,它们直接称为“ xy from xy”。 关于“自己的高级”来源的整个“厨房”,谁以及如何以及根据谁的顺序做出“感觉”和“独立”调查。 关于如何完全没有道德和道德等概念。 是的,还有很多其他有趣的事情。 而且本质是一样的-谁付钱,他跳舞的女人。 我会从自己身上补充-在“丰厚的利润”中,他们忘记了诚实,公正和道德。 他们不在乎是否写自己的国家。 不言而喻,英国最大的媒体之一在其“薪金”中包含近一半的苏格兰场,他们毫无问题地砍掉了官员和部长的书信,并进行了窃听,这是不言而喻的。
  7. 狗1965
    狗1965 28十月2015 09:13
    0
    欧洲只需要爬进跨大西洋环路(洋基队决定将其称为伙伴关系),捕鼠器就会猛然关上。 与银行和大众汽车进行的所有这些摊牌将看起来像“花”。
  8. cniza
    cniza 28十月2015 09:14
    +2
    但就这一点而言,任何此类海外财务审计也意味着检查欧洲伙伴“虱子”。 如果该银行已经偏离对俄罗斯的制裁制度,即使是微米,也会受到严厉的惩罚。 在美国的报复行动中,如果它超越肇事者,美国司法部当然会通知国际社会。

    这句话说明了一切。 我想知道有多少德国人和刺猬会容忍它。
  9. slizhov
    slizhov 28十月2015 09:36
    +1
    像一块烂纸一样,与俄罗斯接壤的制裁墙破裂了。
  10. 别洛乌索夫
    别洛乌索夫 28十月2015 10:23
    0
    这就像是空中警告,让其他所有人感到恐惧。
  11. kos2910
    kos2910 28十月2015 10:23
    +2
    由于某些原因,我对德国并不感到抱歉。 被占领的诸侯的命运是众所周知的,德国对此命运感到高兴,这是他们的选择。 必须将此杯子喝到底部。 然后是大量的非法移民-在欧盟很有趣。
  12. Lelok
    Lelok 28十月2015 10:49
    +2
    (美国司法部和纽约州金融服务部正在对德意志银行莫斯科分行的活动进行深入调查。美国专家正在研究来自美国的交易,目的是核实洗钱并确定是否违反了交易规定。该银行是否对俄罗斯实行制裁制度。)

    好吧,卡拉巴斯·巴拉巴斯(Kabass Barabas)再次用鞭子威胁他的木偶。 您完全知道,他们正在努力摆脱困境。 就像刻骨铭心的塔拉斯所说:“我生了你,我会跳舞的。你既不跳舞,也不跟我跳舞。” 欺负
  13. _KM_
    _KM_ 28十月2015 10:55
    +1
    Quote:kos2910
    被占领的附庸国的命运是众所周知的,德国对此命运感到高兴,这是他们的选择


    实际上,德国人已经厌倦了美国人。 但是谁在听德国人呢? 但是,像法国人,俄罗斯人等? 有些精英人士有自己的生活,有些普通人被精英阶层称为牛,没有人考虑在内,还有自己的生活。超现代封建制度。
  14. _KM_
    _KM_ 28十月2015 11:08
    +4
    顺便说一句,出于某种原因,我对Rotebergs并不感到遗憾。 但是,与其他寡头一样。 因为有了这些计划的帮助,他们才从俄罗斯联邦的管辖区撤回资产。
    1. 尼克狼
      尼克狼 28十月2015 19:55
      +1
      引用:_KM_
      顺便说一句,出于某种原因,我对Rotebergs并不感到遗憾。 但是,与其他寡头一样。 因为有了这些计划的帮助,他们才从俄罗斯联邦的管辖区撤回资产。

      但这也许是本文的重点。 为了我们。
  15. 基尔古都
    基尔古都 28十月2015 12:03
    +3
    德国不会去任何地方。 军事基地,核弹头,现在是难民...
    黑什未尔人不会下降。
  16. vasiliy50
    vasiliy50 29十月2015 11:35
    0
    很遗憾,有人需要解释为他人利益服务的危害性。 尤其是在仆人整个国家和国家。 阿姨的历史很艰苦,不允许开玩笑。 我们希望,相同的理由,理性和人性原则将胜过服务*的愿望。