
相应的法令被列入关于制裁俄罗斯联邦的法律的第五章。 它规定惩罚任何“故意为制裁名单中包括的任何俄罗斯公民的利益实施重大金融交易的银行”。 特别是,银行可能被禁止在美国开设代理账户。
该出版物指出,由于缺乏准确确定“重大交易”的数量,银行会产生额外的风险,这将降低他们与俄罗斯客户合作的愿望。 以前,只有转移是通过美国进行的,银行才被禁止为制裁名单上的人转移资金。
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