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俄罗斯金融情报机构怀疑瑞士? (“瑞士资讯”,瑞士)

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俄罗斯金融情报机构怀疑瑞士? (“瑞士资讯”,瑞士)


您想在美国或古老的欧洲购买房产,例如在瑞士? 在俄罗斯金融情报的眼中,这样的交易将是先验可疑的。 当她将钱转移到国外时,会出现更多问题。 原因是俄罗斯金融监测局1在4月2015上悄悄发布了一份监管文件。 这不是一个笑话。

具体与否,但根本不是漫画文件 - 包含关于识别和识别异常交易标志的标准的建议的信息信件 - Rosfinmonitoring恰好在笑声盛宴上发表​​。 就其本身而言,对笑话的严肃措辞没有。 鉴于这封信是对所谓的“反洗钱”法“115-FZ”的解释,该法旨在打击洗钱和资助恐怖主义,因此幽默太过牵强。

该文件的内容在接近月底的时候传到了公众面前,正是这个严重的大惊小怪爆发了。 事实是,根据信中所列的标准,与欧洲体面国家和美国的交易属于“不寻常和可疑”的交易,这些交易本身就是打击洗钱活动的全球领导者。

顺便说一句,“洗钱”的概念起源于美国。 在零开始时,类似的法律,相同的“115-FZ”,出现在俄罗斯。 根据该文件,金融运营商必须向授权机构报告其客户的所有可疑交易。 目标是确定所谓的“不寻常”交易,即最有可能为了使可疑收入合法化而进行的交易。

但是这里运气不好:这项法律没有确切的“不寻常”交易迹象。 中央银行(针对金融机构)和Rosfinmonitoring(针对非信贷组织,例如房地产经纪人,律师和公证人)获得了确定这些标准的权利,这些标准实际上已成为反洗钱立法的主要授权国家机构。

这种结构不仅在俄罗斯负责执行打击洗钱领域的现有标准,而且也是制定适当国家政策的机构。 这就是为什么月底突然出现的金融情报信引起了轰动。

伊朗和美国在一个瓶子里

那么我们在谈论什么呢? 在确定“不寻常”交易时,Rosfinmonitoring规定主要受“国家”风险原则的指导。 简而言之,这里有各州的迹象,其交易已经是先验可疑并需要密切关注。

这看起来很方便。 无需为每笔交易而困惑。 例如,一个人将钱转移到属于描述范围内的国家的账户,这意味着您需要检查并报告“应该在哪里”。 Rosfinmonitoring的信首先表明受到国际制裁并被洗钱问题金融行动特别工作组(FATF)列入黑名单的国家。

但在信函的第二段中,根据30十二月2006的“特殊经济措施”法律,受“特殊经济措施”制约的国家属于可疑人员名单。 其中一项条款规定,这种措施可以是“禁止外国经济活动或对其实施实施限制”。 很明显,这些法律公式清楚地表明了俄罗斯去年引入所谓的报复性制裁的国家。

“是的,已经引入所谓”反制裁“的国家受到Rosfinmonitoring信息函的”b“条款的约束,”Nektorov,Saveliev和Partners律师事务所律师Mikhail Khaletsky证实。 “此外,”国家风险“适用于FATF(伊朗,朝鲜,阿尔及利亚等)黑名单的参与者,已经实施国际制裁并且俄罗斯参与的国家(这些制裁是由联合国安理会实施的,特别是关于刚果,利比里亚)和其他一些国家,例如格鲁吉亚。“

回想一下,目前俄罗斯的报复性制裁延伸到所有28欧盟国家,美国,加拿大,日本和澳大利亚。 但Rosfinmonitoring并没有止步于此。 正如Rosfinmonitoring的消息来源向Iziftia报道的那样,他们向公众发现并传达了一封信,他的建议通常影响到41这个国家,包括牙买加,墨西哥,阿根廷,新西兰和瑞士。

根据俄罗斯的金融情报,打击贩毒活动,前三个国家击中了可疑的国家,因为它们还不够。 最后两个,因为如果他们不支持制裁制度,他们就像瑞士一样采取措施,防止通过其领土规避制裁。

纸张流通而不是营业额


假设某位俄罗斯公民决定在美国或瑞士购买房产。 要做到这一点,他将不得不使用中间人(律师和公证人)和银行的服务来转移资金。 在每个阶段他都会引起怀疑。 可以安排彻底的检查,并要求提供额外的文件。

“在进行具有”不寻常“标志的交易时,金融运营商有义务根据自己的内部控制规则,检查该交易是否旨在洗钱非法获取资金或资助恐怖主义。

如果确认有怀疑,则需要通知Rosfinmonitoring此类交易。 即使审计结果的怀疑结果是错误的,财务经营者仍然需要记录审计的事实和结果,并将文件保留一段时间,“Mikhail Khaletsky解释说。 对于金融运营商而言,正如您所看到的,这充满了额外的时间和金钱。

“从Rosfin监控的角度保持与可疑国家的关系可能导致金融机构要求确认此类交易的大量文件,以及在完全停顿之前增加运营条款。 总的来说,这一行为对企业有负面的含义,“KPFM律师事务所的执行合伙人Mikhail Zholudev说。

政策和离岸

除了对这些国家感兴趣的企业外,这些措施也适用于在俄罗斯开展业务和交易的外国人。 如果我们谈论私人,那么来自一个符合Rosfinmonitoring和中央银行标准的国家的公民在交换货币时很容易遇到俄罗斯在提供账户,卡片方面的问题。

而且,凭借他的钱不可能,他只是在阻止资金或拒绝执行特定交易的阶段才学会。 法律“115-FZ”直接禁止向客户通报对他们采取的措施。 但是,如果这些规则引起了许多不必要的行动,那么为什么需要它们呢? 专家认为这是一个政治时刻 - 但不仅如此。

“国家风险在”不寻常“交易标准中的主导地位清楚地表明存在政治动机,”俄罗斯政府金融大学副教授安德烈伊万诺夫说。 “一方面,国家建议更加注意与其本身引入某种经济制裁的国家参与的交易,这是合乎逻辑的。 另一方面,这些措施与打击恐怖主义的洗钱和资助毫无关系。“

据专家称,将打击洗钱和资助恐怖主义的斗争与打击所谓的规避制裁相结合是错误的。 他认为后者更符合海关服务的范围。 “当然,当美国被排成一排时,情况看起来很奇怪,这是法律最高级别之一,例如伊朗和叙利亚,”安德烈·伊万诺夫强调说。

另一个可能的动机是打击创纪录的资本外流和脱离石油化。 实际上,许多欧盟国家(塞浦路斯,荷兰,卢森堡)以及不属于欧盟的瑞士都是将资金转移到海外和返回的转运点。 也许这就是为什么联邦也是“不可靠”的国家之一。
作者:
原文出处:
http://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E-/41397148
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  1. 科幻小说作家
    科幻小说作家 5可能是2015 07:53
    +16
    我有鼓
    1. 科幻小说作家
      科幻小说作家 5可能是2015 08:22
      +21
      我为这项法律鼓掌
      您想在美国还是在古老的欧洲购买房地产,例如在瑞士? 在俄罗斯金融情报机构看来,这样的交易将是先验可疑的

      我什么也没买,也没有在山上储存任何东西,事实上,我认为安雅姨妈
      对于转角处的寡头,该网站是错误的。
      1. RU-官
        RU-官 5可能是2015 09:15
        +13
        非常好 +++++,亲爱的“科幻小说”!
        这是伏击! 我几乎在费城附近投资了一个“小木屋” ... 欺负
        为了不离开我心爱的“ VO”,我将去...到花园...将胸部埋在苹果树下-因此至少将来我将使25%合法化...如果我活着 hi
    2. 评论已删除。
    3. AlexDARK
      AlexDARK 5可能是2015 09:27
      +8
      这是徒劳的。 他和我与您无关,但他被要求处置小偷和其他自由主义者!
      1. ponevolebrat
        ponevolebrat 5可能是2015 12:30
        +3
        是的 这是文章的基调,令人恶心。 她在这里做什么?
      2. lesovoznik
        lesovoznik 5可能是2015 12:49
        +5
        引用:AlexDARK
        这是徒劳的。 他和我与您无关,但他被要求处置小偷和其他自由主义者!

        尽管姓氏是已知的,但只是没有被使用
        1. perepilka
          perepilka 5可能是2015 21:21
          0
          引用:林务员
          尽管姓氏是已知的,但只是没有被使用

          但是,正如一个美国人所说的,他们从哪里得到的钱已经很长一段时间了,“我相当合法地赚了我的第二百万美元,”我补充说,“尽管我自己开始制定法律并使我的赚钱方式合法化,”尽管合法犯罪不同于非法犯罪,只是《刑法》中描述的一种预防措施,甚至被解释为对合法化有益的措施,甚至超出了本《刑法》的范围。
  2. Fomkin
    Fomkin 5可能是2015 08:00
    +16
    如果您决定在美国购买房地产。 我想知道这篇文章的目标读者。
    1. 苏拉
      苏拉 5可能是2015 08:33
      +6
      安德烈·伊凡诺夫强调说:“当然,当美国排成一排时,情况看起来很奇怪,美国是法律遵守程度最高的国家之一,例如伊朗和叙利亚。”

      好吧,是的,当然,在美国,这项立法很高。 5 lyadov已有23年的历史,所有事情都是合法诚实的,因此,通过银行和在乌克兰,法律秩序都是完整的。 我不是在说其他国家。 并与我们进行第五栏的各种交流吗? 坦白地说,通过银行都是合法的...是的... 眨眨眼睛
  3. Serge Mikhas
    Serge Mikhas 5可能是2015 08:10
    +6
    当然,这是可疑的,并引发了问题。 例如,在英迪吉尔卡(Indigirka)或亚那(Yana)沿岸购买房地产尚不清楚 同伴
  4. 卢克里亚·韦弗
    卢克里亚·韦弗 5可能是2015 08:14
    +13
    “原因是俄罗斯金融监督局于1年2015月XNUMX日悄悄发布了一份监管文件”
    我不明白为什么它实际上是“安静的”? 我在新闻界读过这个新闻,如果有兴趣的人不注意它,那是他们的问题。 我不感兴趣,所以她对我不感兴趣。 名单上有朝鲜和阿根廷,她让我有些惊讶,“但是长颈鹿很大,他知道的更好。”
    1. vlade99
      vlade99 5可能是2015 09:38
      +2
      引用:Lukerya Weaver
      1月

      这是让自由主义者认为他们是在开玩笑并且放松。 明天为时已晚。 尽管他们没有对人民做任何事情。
    2. 评论已删除。
    3. REMBO
      REMBO 5可能是2015 09:52
      +2
      媒体出版了被列入黑名单的国家的完整名单,并解释了每个国家为什么这样做,以及关于阿根廷,朝鲜和伊朗的解释。 我已经不记得是谁干什么了,但是所有事情都是完全合理的。
  5. sichevik
    sichevik 5可能是2015 08:14
    +10
    现在是时候跟踪这种交易了。 现在是时候关闭通常飞往海外和国外的资本航班了。 就我个人而言,我没想到如何民主或独裁地做到这一点。 它与我无关,也不会打扰。 但是-在该国赚取的钱必须在同一国家/地区工作。 然而-小偷应该坐在监狱里!
    1. ver_
      ver_ 5可能是2015 15:21
      +1
      ..不是坐在监狱里,而是在铁链上耕种辛苦..
  6. 绅士
    绅士 5可能是2015 08:14
    +2
    该文件是正确的,在许多国家这种文件已经存在很长时间了,我唯一想看到的是文件本身的分析,而不是文件周围的信息。
    “P这位专家认为,将反洗钱和资助恐怖主义与反击所谓的规避制裁相混淆是不正确的。 他认为后者与海关服务的能力有关。 “再说一遍,这就是理论家所说的。实际上,用一个文档解决问题要胜过用一千个文档解决问题。
  7. ovod84
    ovod84 5可能是2015 08:15
    +3
    您想在迈阿密购买房地产时遇到问题
  8. polkovnik manuch
    polkovnik manuch 5可能是2015 08:15
    +8
    Finmonitoring做对了,只是为时已晚! 以前,所有这些都必须解开!
  9. 斯洛瓦罗斯
    斯洛瓦罗斯 5可能是2015 08:24
    +3
    这篇文章很好,但我会在您允许的情况下补充Fomkin。 大约10%的俄罗斯人有能力在国外购买公寓。 大部分人口80%的工资为20000至35000 p。 每月。 许多人拥有它,少于20000 p。 即使在俄罗斯,购买物有所值的东西也是不现实的。 但是要梦想,安娜·卡列迪娜(Anna Kaledina),我们可以并且根据您对问题的了解来判断,没有您,我们会梦想。
  10. DMB3000
    DMB3000 5可能是2015 08:31
    +1
    可惜我在山上有很多公寓)))
  11. bubla5
    bubla5 5可能是2015 08:31
    +1
    以及为什么这篇文章对在山上买东西的每个人都必须等同于叛国罪,意味着要做好倾销的准备
  12. veksha50
    veksha50 5可能是2015 08:41
    +4
    老实说,我听不懂这篇文章...

    我应该担心那些在国外购买房地产时遇到的问题吗??? 而且我不会考虑...

    我是否应该大喊血腥的克格勃政权通过采取这样的对策来侵犯“有价值的”公民的权利? 而且我不认为...而且我还要补充说,这种措施应该在前天采取...

    在我看来,对于此类文章,不必在VO上发表,而应在白黄相间的出版物中发表...
  13. PATTIY
    PATTIY 5可能是2015 09:01
    +3
    奇怪的是以前没有做过。 也许有人需要它! 清洗并关上了门。
  14. Mviktor
    Mviktor 5可能是2015 09:07
    0
    是时候清理非法小偷向国外的资本外流了,自由主义的罗斯福小偷至少会挤掉一条尾巴
  15. GUKTU
    GUKTU 5可能是2015 09:26
    +5
    本文是对俄罗斯联邦普通公民的吐口水。 我真的很想知道,当数十亿卢布和美元被掌握并撤出国外时,这个自负的情报在哪里看。 为什么盗用盗贼在国外感到舒适???
  16. Andryukha G.
    Andryukha G. 5可能是2015 10:27
    +1
    本文旨在 节目 (对普通百姓)作为国家和总统(作为合法保证人)与国有财产的盗贼“打架”(用文字和书面形式),而这些盗贼很久以前(仍在叶利钦附近)抢劫了数十亿美元,并积蓄了游艇,锁具和其他动产国外房地产。 看看阿布拉莫维奇·R.A。先生(叶利钦家族的前货币钱包),无论是俄罗斯法律还是法令(无论它们多么响亮和可怕,无论它们多么响亮和可怕,无论它们如何震撼了他十亿美元的财富(实际上,就是被盗的人民的金钱)由于某种原因,没有一个活着的统一的灵魂对他感兴趣,并且在接下来的十年中,他不会从那里获得数十亿美元的收入(这个人大约30岁),以及为什么他在英格兰购买别墅,城堡,足球队等而不受惩罚(将钱不用于同时,成千上万的养老金领取者正数着最后的卢布和戈比,想知道他们是否有足够的钱吃药片和面包。
  17. den3080
    den3080 5可能是2015 10:38
    +3
    奇怪的文件。 尽管目标似乎很好。
    什么公证人,什么律师,什么银行? 这很有趣

    认真的人会在国外开一个账户,他会自己通知税务。 并且它将转移已缴纳所有税款(即已提交的纳税申报单等)的钱。 所有。 没有必要。
    然后这个人在国外花钱的地方不会打扰任何人。 即使担心,它也不会对俄罗斯联邦产生任何影响。
    所有律师和公证人已经在“工作”,没有义务以任何方式向俄罗斯监管机构报告。 国外的俄罗斯“律师和公证人”一无是处。 此外! 俄罗斯联邦在国外的任何法院的判决都无关紧要。

    这只是一种方式。
    然后就是所谓的“企业之路”。 通常,魔鬼会摔断腿。

    非营业业务。 只针对那些有信条的人-浪漫:“偷,喝,入狱”,时间不多了。 甚至那时,祖母一口气说了两句话。

    西方人在反洗钱斗争中有一个目标-为了自己谋取金钱。 把钱还给俄罗斯并不是摆在他们面前的目标。
  18. 桑切斯
    桑切斯 5可能是2015 10:54
    +4
    减集。 奇怪的是,为什么不怀疑瑞士,他们都是那里的圣人,实际上所有列出的国家本身对俄罗斯联邦都不承担任何道义上的义务。
    1. Oper6300
      Oper6300 5可能是2015 12:22
      0
      是的,同志
  19. 23424636
    23424636 5可能是2015 11:18
    +3
    一个在尼斯保留别墅的朋友无法在克里米亚出售并购买类似物,-说为什么要购买? 该文章不是针对该站点的,而是其中有趣的部分:来自金融监控的小丑,我认为这里有一系列的粥品,希望能破灭资产阶级,他们已经准备好打破资产阶级的萌芽,已经建立了某种控制手段,以已知的细微之处来控制所发送或支付的货物他和一位从财政部门购买这些细微之处的律师。 2001年,当美国人“买入”巴比伦塔时,所有银行都开始帮助控制交易,例如愚蠢地将资产保留在他们的帐户中,例如,我们没有被恐怖分子检查过,而是将它们发送给我们-这种银行技巧几乎被遗忘了,然后实行了反制裁措施:现在​​是时候再次将祖母驱逐到过境帐户中了,或者更糟糕的是,将它们阻止直到澄清。 最好取消对流向伊朗,朝鲜,阿根廷和叙利亚的资金的控制,而从绿色定居点和欧元的定居点转向代理国的货币。 过去曾与印度进行结算,芬兰,南斯拉夫为什么现在不这样做? 大卫之星会滚动吗?
  20. loaln
    loaln 5可能是2015 11:23
    +2
    一切工作都只能正确地进行,只是要有很大的延迟。 您不能嵌入敌对的金融和经济系统。 如果只有您本人,不会从中直接受益。 使国家依赖金融大亨的情绪并不疯狂,这是犯罪。 没有人对此负责。 没有人否认这一点。 为什么? 确实,很早以前就可以证明这一步骤的危害性。 以俄罗斯和苏联为例,列出那里不存在的东西以及这里出现的东西。 有用。 人们将再做一张桌子。 什么不在那里出现在这里。 有害。 天平将显示真相在哪里。 它在哪里? 一切都淹没在纯粹的chat不休和暗示中,是的,不是在计划中,而是在某种形式的改进,结构转型,宏观经济稳定和其他掩盖任何本质的果壳中。 在其中,这个问题的答案是淹死了。
    但从本质上讲,即使是简单的官僚主义方式,我们也必须保护自己不受这种敌对环境的影响。 开始。
  21. kompotnenado
    kompotnenado 5可能是2015 11:27
    +1
    该文章适用于谁? 对于99%的俄罗斯人,此信息为紫色。 绝对所有国家的顶层都是腐败的国家(也许是有朝鲜和中国的古巴,它们确实为腐败而开枪)是100%。 最高级别的关系是最糟糕形式的徒。 所谓的西方民主与法治是让人联想到假发和根蒂根基的假发。 几个世纪以来,什么都没有改变。 在欧洲,虱子,发臭的身体,鼠疫,坏血病,但澡堂是野蛮的习俗,泡菜是野蛮的食物。
  22. 海因里希·鲁珀特
    海因里希·鲁珀特 5可能是2015 12:14
    -2
    我读了这些评论,给人的印象是,主要是那些在生活中表现出自我的人,他们不敢做任何事情。 只要贴在某个地方,一切对我来说都是紫罗兰色的。 如果有人敢于做某事,那他就是敌人;如果他诚实地赚钱并想住在海边,那他就需要被枪杀。 这些法律的问题是那些诚实地挣钱并扼杀他的人。 那些偷走了数以百万计的毒品并从中获利的人受到美国的保护,并将继续下去。
    1. Sanyavolhv
      Sanyavolhv 5可能是2015 14:48
      0
      健康。
      您没有仔细阅读评论! 如果您在俄罗斯缴纳了税款,则会写给您,您可以住哪里,也想住在哪里! 在您想要的任何地方以及需要多少钱时转账。
      1. 海因里希·鲁珀特
        海因里希·鲁珀特 5可能是2015 15:10
        -1
        而且你不会生病。
        就在那时,我正确地阅读了评论。 我了解这些评论的含义。 在大多数评论中。 没关系,快来推动工作的人。 打贼。
        人们只有一小部分合理的意见可以理解这是什么意思。 他们再次把我们穿上。 我们将承受这种压力。
    2. 评论已删除。
  23. Oper6300
    Oper6300 5可能是2015 12:21
    +4
    假设某个俄罗斯公民决定在美国或瑞士购买房地产
    假设有必要与诈骗分子和小偷打架。 仍然会执行该法律
  24. den3080
    den3080 5可能是2015 13:04
    +2
    Quote:桑切斯
    减集。 奇怪的是,为什么不怀疑瑞士,他们都是那里的圣人,实际上所有列出的国家本身对俄罗斯联邦都不承担任何道义上的义务。

    首先,永远不要圣人。 瑞士仍在集中营集中营中被杀人员的头顶上保留黄金,当然还保留在金条中,而不用下颚(桥梁)。 还存储了大量的纳粹资金。
    财富的储存是瑞士银行实力的基础之一。 来自非洲国家的各种食人族,各种卡扎菲,纳扎尔巴耶夫,亚努科维奇–那里都有!
    另一个非常重要的作品是在英格兰和美国。
    原理很简单-钱没有臭味。
    相反,只有在这笔钱的保管人需要时,它们才会闻起来。
    是否有必要不履行对投资者的义务? 令人惊讶的嗅觉立即显现。
    这笔钱被冻结(冻结),但仍在银行的余额中列出,从而增加了银行的财富,并允许他们在证券交易所贷记,“帮助”,“玩弄”。

    冻结时间越长越好。 当金钱的持有者“按照上帝的旨意”去世时,这是理想的选择。
    像希特勒,卡扎菲或萨达姆·侯赛因一样,根本无需返回。

    如果放下存款人,情况会更糟。 而且还不错。 尽管有必要与种植者分享……,但通常是美国。 共享方式也很明确-购买美国国债,即所谓的tragereris。

    如果骗子(美国和同志)突然想到取消制裁,那不是很好。 以伊朗为例。
    我真的无法想象他们将如何退还Irapna 300亿美元的冻结资金。 他们很可能不会回来,现在他们正安静地在办公室安静地寻找方法-如何不还钱。 正如他们所说,他们汗流in背,孜孜不倦。
    不幸的伊朗离心机不会在这个安静,非常犹太化且看起来很受人尊敬的银行界打扰任何人。

    这是它的工作原理。
  25. ARES623
    ARES623 5可能是2015 14:37
    0
    Quote:“假设某个俄罗斯公民决定在美国或瑞士购买房地产。”
    这个“某些公民”本来应该很有趣。 柴火从哪里来? 在我们的危机时期?
  26. den3080
    den3080 5可能是2015 14:55
    0
    来自哪里 柴???

    乐苏 宽敞
    兄弟们听到斩波了吗?
    我跑了 微笑
  27. Begemot
    Begemot 5可能是2015 15:00
    +2
    在实践中,115-FZ导致:1。 在每个银行中创建一组高薪雇员(需要资格和责任),他们参与监控操作并与Fin智能沟通,这不会减慢银行服务的成本,而那些打鼓或紫罗兰的人将支付(如果您不感兴趣)政治,这并不意味着她对你不感兴趣)。
    2。 中央银行有一个工具,以不履行115-fz为借口消除不需要的银行。大多数许可审查都是基于此。
    公平地说,我必须说,一般来说,银行自己丢失了许可证,但原则上,凭借115-fz,您可以轻易地崩溃任何银行,因为它是为了无法执行而写的,您总能找到理由指责银行不履行。
    3。 大多数银行都制定了这些法律,并且害怕打破报告截止日期或逃避可疑行动。 然而,这导致了许多客户:骗子和相当可敬的,与融资或洗钱无关,他们受到自己银行的压力,被迫逃往联邦银行,那里的压力要小得多。 结果,大部分可疑行动都迁移到了前二十个银行的20个银行,Nabiullina最近在口头上已经在社区会议上谴责了krupnyak。
    3。 Fin监控(一个单独的官方结构)每天收到如此大量的信息,几乎不可能消化它。 最有可能的是,大部分只是融入下水道。 根据调频报告的判断,他们的工作成果非常适度,至少是公开的部分。 毫无疑问,有一个秘密的部分,但几乎没有人准备好传播它,因为政治游戏和只有一堆肥猫可能在那里。
    一句话:法律无法实现其目标。 恐怖分子得到资助,犯罪收益被清洗。 大型银行将客户从小型银行中拉出来,也许这就是目标?
  28. 阿萨杜拉
    阿萨杜拉 5可能是2015 15:36
    0
    俄罗斯政府金融大学副教授安德烈·伊万诺夫(Andrei Ivanov)表示,在“不寻常”交易的标准中,国家风险的主导地位清楚地表明存在政治动机。


    您说的是一位助理教授……看来这位助理教授已经用锤子砸动了舌头,或者需要搬动。

    俄罗斯金融情报


    该死,这是什么? 某种独立的机构? 让地址,还是一个可怕的秘密?

    该文件的内容已于本月底接近大众,然后爆发了大惊​​小怪。


    我会误解什么,谁写的? 从哪些国家/地区到达银行后,人们会了解政府的惊喜? 凡未申报的现金金额超过XNUMX欧元,将被视为犯罪分子? 在哪里开户,您是否填写问卷调查表,那里只涉及拜访直肠科医生的问题? 没收法院没收的账目在哪里? 我很少使用伴侣,但是我想将对这个“问题”感兴趣的人和本文的作者都发送给一种被外来动物的毛所掩盖的东西。
  29. faterdom
    faterdom 5可能是2015 16:11
    +4
    我们是否应该加入这些法律,财务和公证分析师的行列,并为之哭泣? 他们有事要哭-他们的面包是帕尔马干酪,而我们只需要为过去15个月从英国流失350猪油的俄罗斯这一事实感到高兴。 这确实是个好消息,因为在过去的四个世纪中,英国一直是各种形式甚至封建甚至民主的俄罗斯的根源和始终如一的敌人。
  30. den3080
    den3080 5可能是2015 16:54
    +1
    他们有一些需要哭泣的东西-面包和帕尔马干酪

    Fi ...真是令人讨厌的事...不要用面包吃巴马干酪 扎绳
    您显然不是Fuagraed自由主义者之一 微笑
  31. WHG
    WHG 5可能是2015 17:15
    +1
    但是谢钦的工资是20里姆!
  32. 维奥拉穆萨(Violamuza)
    维奥拉穆萨(Violamuza) 5可能是2015 19:08
    +1
    顺便说一下,“洗钱”的概念正是在美国出现的。

    我同意这一点。 但是这句话
    美国本身是反洗钱斗争的全球领导者。

    有二重性。 一方面,他们在与国家内部生活打交道。 但另一方面...
    另一方面,例如,美国黑色古董市场现在充满了从中东出口的古代文物,以至于价格下跌了40%。 他们将所有无法打包和取出的东西都通过IS战斗人员的手残酷地摧毁,他们在YouTube上向我们展示。 内)
    而且,在战争中赚钱怎么办? 是犯罪收入还是什么?
    无需赘述。 乌克兰就是一个很好的例子。
  33. 解毒剂
    解毒剂 6可能是2015 00:48
    +1
    Quote:RU官员
    这是伏击! 我几乎在费城附近投资了一个“小木屋” ...
    为了不离开我心爱的“ VO”,我将去...到花园...将胸部埋在苹果树下-因此至少将来我将使25%合法化...如果我活着

    遗憾的是,您对全球流程的了解程度太低,以至于您不懂简单的事情!欧洲的房地产价格非常高且不断上涨,按照定义,个人或法人在该地购买房地产是非法赚钱的方式,而购买房地产是最简单的方法在俄罗斯,任何大企业都是通过出售一半的矿物或其衍生物而形成的,我们只是以纸张的价格出售而不以有利于我们的价格出售它们,然后他们以宇宙价格向我们出售了房子!需要停止吗?
  34. 主题曲
    主题曲 7可能是2015 17:22
    0
    好吧,对! 无需在无法在国外挖掘或购买财产的地方进行购买。