Rosfinmonitoring宣布对西方国家实施银行制裁

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据Rosia报道,Rosfinmonitoring宣布银行应向部门提交有关支持对俄罗斯联邦实施制裁的国家的个人或公司运营情况的信息。 “新闻报”.

Rosfinmonitoring宣布对西方国家实施银行制裁


最新名单还包括支持恐怖主义和贩毒的国家,其中包括超过40国家:加拿大,美国,欧盟(28州),挪威,澳大利亚,叙利亚,伊朗,新西兰,苏丹,墨西哥,阿根廷,朝鲜,瑞士和牙买加。

在发给银行的一封信中,注意到该名单是“根据当前世界和俄罗斯的政治和经济形势”形成的。 现在,在申请服务时,银行必须查明客户是否是被列入黑名单的国家的居民。 如果不满足这一要求,银行的行为可以被视为违反“关于打击犯罪和资助恐怖主义收益的合法化(洗钱)”的法律,其中包括撤销许可证。

Rosfinmonitoring的代表指出,该清单还包括俄罗斯引入报复性制裁的国家。
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59 评论
信息
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  1. +34
    20 April 2015 08:13
    该死的,有名的 LOL 他们自己的金属丝上的脂肪让生活似乎没有蜂蜜 笑
    1. +23
      20 April 2015 08:20
      俄罗斯熊开始“露齿微笑”
      Quote:Kosta153
      很快,已经过去了一年。

      正如萨科夫同志所说 -不着急- 在反制裁方面更是如此(更不用说拥有自己的NATIONAL电子结算系统了)。 现在,是时候到了,我再说一遍,我们(俄罗斯)不要咆哮,我们不要站在我们的后腿上,我们只是“用牙齿微笑”。
      1. +18
        20 April 2015 08:23
        到其中的更新列表 还包括支持恐怖主义和毒品贩运的州包括40多个国家: 加拿大,美国,欧盟(28个州),挪威,澳大利亚,叙利亚,伊朗,新西兰,苏丹,墨西哥,阿根廷,朝鲜,瑞士和牙买加。

        这是您需要查看的内容! 支持恐怖主义和毒品贩运! 这不是举行公民投票的克里米亚!
        这是呼吸下的明显打击!
        1. 0
          20 April 2015 08:31
          Rosfinmonitoring宣布对西方国家实施银行制裁

          Rosfinmonitoring-它是什么?它具有这样的功能吗? 我说废话
          1. 0
            20 April 2015 09:15
            Quote:СРЦП-15

            Rosfinmonitoring-它是什么?它具有这样的功能吗? 我说废话

            这不是胡扯。 只是另一条涂鸦吹动了感觉。 由于某种原因,国家官员有义务申报收入,第三方有义务披露有关此问题的所有信息,没有人认为对官员的制裁。 提交信息的义务不是制裁。 只是现在可以在没有法院或检察官的情况下完成。
          2. +3
            20 April 2015 10:01
            Quote:СРЦП-15
            Rosfinmonitoring-它是什么?它具有这样的功能吗?

            然后,您尝试“进行”汇款(作为法人,作为私人贸易商,在国外)。
            不正常交易的标准和标志
            例如代码13:

            根据客户所在国家,客户的居住地或所在地,其对手方,客户代表,受益人和(或)创始人的不同寻常的交易迹象

            /填写125年01月4日第1号联邦法律“向联邦金融监控服务机构提交信息的指令”附录7中包含的表格2001-SPD表格115的必要05.10.2009“异常交易代码类型”时,将使用标准/属性代码。 -FZ“关于打击犯罪收益和资助恐怖主义行为的合法化(洗钱)”,已由联邦金融监控局于245年XNUMX月XNUMX日发布,第XNUMX号。



            立即学习

            Rosfinmonitoring(Financial Intelligence)-监督法律实体和个人执行俄罗斯联邦关于打击犯罪和资助恐怖主义行为的合法化(洗钱)的法律的实施情况,以及起诉违反俄罗斯联邦法律的法律实体和个人球体
            1. -2
              20 April 2015 11:46
              引用:opus
              Rosfinmonitoring(Financial Intelligence)-监督法律实体和个人执行俄罗斯联邦关于打击犯罪和资助恐怖主义行为的合法化(洗钱)的法律的实施情况,以及起诉违反俄罗斯联邦法律的法律实体和个人球体

              我认为金融情报只能监视个人和法人的银行帐户。 但是法院应该追究责任,而不是完全追究金融情报。
              1. 0
                20 April 2015 13:44
                俄新社

                11:34


                “监督监督:没有对之实行制裁的国家清单
                RIA Novosti报告称,Rosfinmonitoring并没有要求银行公开有关对俄罗斯实施制裁的国家的居民个人和公司的交易信息。
                好吧,谁说对了,这是胡说八道?
                1. 0
                  20 April 2015 14:52
                  Quote:СРЦП-15
                  “监督监督:没有对之实行制裁的国家清单

                  所有内容均符合43年1月2015日发布的第08.05.2009号信息信函,该信函阐明了由Rosfinmonitor监督的组织的申请程序,该方法根据Rosfinmonitoring令(日期为XNUMX)识别“国家风险”类别中影响客户风险评估的因素。

                  “显然,作者指的是定义非银行组织异常交易标准的信函。 这些标准具有国家/地区原则-但这是惯例。“,-Rosfinmonitoring的新闻服务说。

                  “直到今天”这封信被“殴打”。 那些拥有“制裁”的人不会平静下来,他们会得到

                  8年2009月103日发布的Rosfinmonitoring指令第XNUMX号“关于确定识别和识别异常交易迹象的标准的建议获得批准”,我们建议遵循以下指导:


                  Izvestia并未“蒙蔽”任何东西:它有权在考虑其他因素的情况下另外定义外国(领土)。
                2. 0
                  20 April 2015 14:56
                  Quote:СРЦП-15
                  好吧,谁说对了,这是胡说八道?

                  你错了。
                  这就是全部
                  http://www.fedsfm.ru/
                  无需RIA,Izvestia和磁带即可阅读
              2. 0
                20 April 2015 14:41
                Quote:СРЦП-15
                金融情报只能监视个人和法人的银行帐户。

                他们可以(并这样做)阻止法人实体和私人所有者的转让。
                国外(肯定是欧洲)一切都经过-VTB 银行(德国,法国,英国等)。
                我需要解释谁“坐在”那里吗
                Quote:СРЦП-15
                但是法院应该追究责任,而不是完全追究金融情报。

                法院不“不参与” 法院对发起的UD或AP做出决定,“ UDB”的“病原体”是FSB,SK,MFD,发起者是金融情报机构。
                他们根据能力和“罪恶程度”,“激发”(根据金融情报的“建议”)调查委员会,金融稳定委员会等。
                常见问题解答:
                2014年,北高加索联邦区联邦金融监督局的IDF对北高加索地区的执法和行政当局进行了3700多次财务调查 发送了1200多条信息消息, 包含有关可能的犯罪的信息,其中主动发送了约500条信息。
                利用北高加索联邦区联邦财政监督俄罗斯联邦监督局财务处提供的材料,执法机构审理了61起刑事案件.
            2. 0
              20 April 2015 21:50
              安东感谢! 他简单明了地解释说:金融探索! 说了很多。
        2. +2
          20 April 2015 08:34
          Quote:Metallurg
          这是呼吸下的明显打击!

          但是,如果论坛用户理解这是普京对付俄罗斯寡头政治的一次突击,那是很长时间没有发生的事:大赦计划失败已经过去了整整5个星期...
          1. 0
            20 April 2015 08:55
            好吧,我想每个寡头都在想:“但这只会让我震惊!”
        3. +23
          20 April 2015 08:35
          不仅是明显的打击,而且是在正确的时间-呼气!
          我们从俄罗斯和外贸的营业额中排除了邪恶的美元...
          我们拒绝支持非纳申斯基货币!
          中国和俄罗斯稳步摆脱了美国金融储备的债务。
          增加储备金,转用本国货币交易。 建立银行-IMF的一个类似物...
          朝着正确的方向前进。
        4. +7
          20 April 2015 09:07
          Quote:Metallurg
          到其中的更新列表 还包括支持恐怖主义和毒品贩运的州包括40多个国家: 加拿大,美国,欧盟(28个州),挪威,澳大利亚,叙利亚,伊朗,新西兰,苏丹,墨西哥,阿根廷,朝鲜,瑞士和牙买加。

          这是您需要查看的内容! 支持恐怖主义和毒品贩运! 这不是举行公民投票的克里米亚!
          这是呼吸下的明显打击!

          Seryozha,分享一下您如何在4个月内以如此愚蠢的评论进入法警? 眨眼
          1. +2
            20 April 2015 10:23
            贿赂和行政资源。 (如果有人听不懂,就开个玩笑)
          2. +1
            20 April 2015 11:27
            [quote = ATATA] Seryozh,分享你如何通过对裁判这样愚蠢的评论攀登4月份? 眨眼[/ quot]
            “为什么杜鹃不惧怕罪恶,却能称赞雄鸡?
            因为他称赞杜鹃!”(C)
            I.A. Krylov“杜鹃和公鸡” 笑
      2. +2
        20 April 2015 10:54
        Quote:ispaniard
        俄罗斯熊开始“露齿微笑”

        那就是???
    2. 评论已删除。
    3. +2
      20 April 2015 08:38
      我们正在等待下一次发脾气并向所有当局投诉
      1. +3
        20 April 2015 08:55
        这是肯定的!!! 哦呜呜现在会! 并且op将会开始-俄罗斯-国家侵略者!!!!
        最重要的是,该课程的措辞很简单-支持国家 恐怖主义和毒品贩运! 最终,事物由自己的名字命名
    4. +4
      20 April 2015 09:01
      Quote:Landwarrior
      该死的,有名的 LOL 他们自己的金属丝上的脂肪让生活似乎没有蜂蜜 笑

      最好的情况是,我们将监控无现金支付(它们将开始改变通过其他国家的转移计划),并且鉴于亲美公司将现金与民主结合在一起的习惯,这似乎是一个警告,但从哪里开始,主要目的不是半途而废。
    5. 佩夫贾夫2
      +5
      20 April 2015 09:38
      切特不明白-这被称为“信息收集”,但没有制裁。 现在,例如,如果禁止开设帐户而没收了已经开设的帐户,则这看起来像是制裁,甚至更像是一场战争。
      1. +3
        20 April 2015 10:32
        这个决定实际上意味着什么? -首先,我们的银行应尽量减少与更新后的“黑名单”中所列国家的“同事”以及这些国家的居民的联系。 当然,他们可以使这些联系的数量保持不变-但是,在这种情况下,他们承担直至撤销许可证的风险,而且这种风险-我将立即指出-非常重要。 在过去的一两年中,由于违反Rosfinmonitoring命令和不遵守所谓的“洗钱法规”而被银行吊销执照的情况并不罕见。 因此,那些想用FSFM玩猫和老鼠的人不太可能是马车加手推车。 现在看看谁不在名单上。 我对至少三个国家(中国,韩国和印度)的“名单”突然缺席感到震惊。 一个神圣的地方永远不会空虚:如果与欧盟和美国银行的联系“干dry”,那么那些幸运地“错过”名单的人将取代他们的位置。 好吧,基于此,我们正在等待东方的客人...
    6. 0
      20 April 2015 11:31
      Quote:Landwarrior
      该死的,有名的 LOL 他们自己的金属丝上的脂肪让生活似乎没有蜂蜜 笑

      非常及时,现在贿赂反对派将不得不做很多事情 笑
    7. -1
      20 April 2015 11:39
      谁从传播假信息中受益? 这篇文章是假的! 早上对所有新闻提要的反驳都过去了。
  2. +5
    20 April 2015 08:14
    很快,已经过去了一年。
    1. +6
      20 April 2015 08:22
      一切都很好,欧罗巴对自己的制裁感到精疲力尽,现在让他尝试我们的酒店。 老实说,我已经肾上腺素跃升了,仍然会有屋顶毡。
    2. +1
      20 April 2015 09:12
      在建立国家支付系统之前,这种措施是不可能的。 但是,令人难以置信的是它真的开始了。 有人说。 他们将向Belolentochnik提供现金。 但这是另一首歌。 应对这一问题超出了公开活动的范围。
      1. +2
        20 April 2015 09:47
        现金对我们的“白带”无济于事
  3. +12
    20 April 2015 08:14
    甚至没有一年过去了……但是认真的是:我们也开始“回答张伯伦”是一件好事……
    1. +1
      20 April 2015 08:43
      Quote:Llirik
      ... 但认真的说:很高兴我们也开始“回答张伯伦” ...

      张伯伦,是的,但伊朗有什么? 在叙利亚,显然有一半的国家处于精神状态,因为那里的所有汇款都必须严格控制。 但是伊朗那边是什么? 特别是鉴于我们关系急剧升温,C-300决定供应它们,我们为我们的货物改变伊朗石油......逻辑在哪里?
      1. +1
        20 April 2015 09:24
        伊朗正在接受我们签署的联合国制裁。 制裁将被取消-将会有另一首歌。
  4. +2
    20 April 2015 08:14
    Rosfinmonitoring宣布,银行应向该机构提交有关支持对俄罗斯联邦实施制裁的国家/地区的个人或公司运营的信息,RIA Novosti报道。
    是的...一件不好的事情,如果需要的话,银行将开始使用白俄罗斯和哈萨克斯坦的银行或其他人来绕开这一禁令...
    1. +2
      20 April 2015 08:21
      Quote:svp67
      如果需要,银行将开始使用白俄罗斯和哈萨克斯坦的银行或其他人来规避这一禁令......

      不,这里的游戏不值得一试。
      根据制裁下降Sev.Koreya 扎绳 瓦特尼克迫切地对此发表评论。
      1. 0
        20 April 2015 09:26
        北 韩国在联合国制裁下签署。 因此,我们必须这样做。
      2. +1
        20 April 2015 11:12
        我想回应对此案的批评者。 可以规避任何法律,绝对可以规避,这是一个风险问题。 显然,第三国和白俄罗斯正在给我们的对手一个机会。 但是有风险。 正如《 17春之瞬间》中著名的盖世太保首席缪勒所说,两个人都知道-猪知道。 至于对伊朗和北方的困惑。 韩国,这些国家都受到联合国制裁-我们已签署。 墨西哥和牙买加的情况更为悲观。 我认为这些国家不是俄罗斯联邦的重要毒品供应国,但这些国家向美国供应毒品。 我们与美国有一项反毒品洗钱协议。 因此,这些国家/地区在美国请求中列出。 现在,我们将它们“放在同一块吸盘上”,即作为洗钱者和恐怖分子,对不起。 眼睛里有一个经验丰富的hamadryl。 上帝的露水,所以他们不太可能因这种悖论而感到沮丧,但他们会表示关注。
    2. +1
      20 April 2015 08:37
      Quote:svp67
      使用白俄罗斯和哈萨克斯坦或其他人的银行...

      来吧!
      这些银行在收到要约的那一刻就会把裤子弄湿! 笑
      1. +1
        20 April 2015 09:49
        “”使用白俄罗斯和哈萨克斯坦的银行“”
        我怀疑这种神风会不会出现;)
  5. +12
    20 April 2015 08:15
    就是这样-等待“民主人士”和“自由主义者”关于那里各种权利和义务受到侵犯的呼声 LOL
    1. 3axap
      +3
      20 April 2015 08:20
      引用:鲁里科维奇
      就是这样-等待“民主人士”和“自由主义者”关于那里各种权利和义务受到侵犯的呼声 LOL

      亲爱的,让我们继续前进吧。老实说,我们对此感到厌烦,以至于我们总是找借口并尝试证明一些东西,对某些自由主义者及其奴隶来说更是如此。 hi
    2. +3
      20 April 2015 08:30
      引用:鲁里科维奇
      就是这样-等待“民主人士”和“自由主义者”关于那里各种权利和义务受到侵犯的呼声 LOL

      嗨安德烈 hi
      在“ Otechestvennaya” Liberalnya没发出通知之后,民主的乌克兰人Oles Buzina(甚至不是亲俄罗斯的人)还是中间派乌克兰记者被谋杀后,我个人对他们的恶臭深感...。
    3. 评论已删除。
  6. +7
    20 April 2015 08:16
    这将由我们的寡头和政府官员在财务上进行更多控制-他们正在通过外国银行从该国引进大量资本! 这就是富翁所在!
    1. +8
      20 April 2015 08:40
      Quote:avia1991
      这就是富翁所在!

      这正是Rosfinmonitoring所做的!
      可怜的寡头::以前不想大赦帐户,现在他们将无法补充。
      可爱的操作!
  7. +3
    20 April 2015 08:17
    可爱。
  8. +6
    20 April 2015 08:17
    Quote:Kosta153
    很快,已经过去了一年。


    因此莫斯科没有立即建立 微笑
  9. +4
    20 April 2015 08:17
    叙利亚和伊朗在这一名单上居于偏旁。 或者我听不懂。 对于其余的,保持它。
    1. +2
      20 April 2015 08:20
      叙利亚与伊朗在名单上

      阿根廷,朝鲜也不清楚原因。
    2. 0
      20 April 2015 08:23
      引用:非俄
      叙利亚和伊朗一直站在这个名单上。

      和牙买加! 微笑
    3. +2
      20 April 2015 08:25
      引用:非俄
      叙利亚和伊朗在这一名单上居于偏旁。 或者我听不懂。 对于其余的,保持它。

      叙利亚在缝制恐怖主义;例如,由于恐怖主义,苏丹也未列出北部或南部。 但是,罪犯和沙特人与恐怖主义无关(根据名单)。
  10. +5
    20 April 2015 08:18
    我读了国家名单和授予他们的暴行,北约和欧盟遍布全国,现在是时候揭露它们在俄罗斯的金融交易了。 叙利亚被“授予”恐怖主义,这如何理解? 芬兰人滋生了很多腐败,瑞士毒品也是如此。 好吧,腐败和毒品贩运,资助恐怖主义的拥护者忘记了享受制裁...
    1. +4
      20 April 2015 08:30
      对于政治话题的转贴,我深表歉意,但可能是真的。
    2. 0
      20 April 2015 08:49
      Quote:Humpty
      忘了喝制裁...

      是的,您在名单上吐口水:不是我们的寡头集团受到惩罚的国家/地区-正是我们的寡头集团发出了有力的信号,表明他们的首都正处于极大的危险中:如果UPC宣布任何寡头集团涉嫌参与恐怖主义或毒品,那么国际刑警组织甚至会他不会考虑收费的依据,但RPM会立即推出该帐号及其所有计算方法!
  11. sazhka5
    +2
    20 April 2015 08:19
    最后警告或“最后中文”? 好吧,至少有些动作提前开始了。 然后总是回应..)))
  12. BAT
    +1
    20 April 2015 08:20
    好消息。 现在是时候开始对我们的西方而不是西方的“合作伙伴”做出适当的反应了。 然后他们就被大肆宣传。 特别是波兰人与波兰人。 强大的钢铁,无处不在。 好吧,只是欧盟的主要国家。 现在是把这些牛放到摊子里的时候了。
  13. 0
    20 April 2015 08:22
    完全对称的答案...但仅根据俄罗斯银行业的利益进行了调整...
    制裁越来越像一首歌中的一条线……“他拿着剑……他拿着剑……刺伤了自己……”
  14. +1
    20 April 2015 08:23
    时间已经很长了,但是由于某些原因,我们总是会拖延答案。
  15. +2
    20 April 2015 08:23
    支持恐怖主义和毒品贩运的国家已进入:叙利亚,伊朗,阿根廷,朝鲜 如果使用前两个,我仍然可以了解恐怖主义。 阿根廷和朝鲜某种程度上不适合我。 尤其是毒品摇摆,尤其是在朝鲜。 正如我所知道的那样,在叙利亚与伊朗严格合作。
  16. 0
    20 April 2015 08:24
    有名! 不是金融家,但我认为我们可以为我们的“伙伴”紧紧地种植肝脏。 虽然,我们银行家的肥皂资产仍然会发现某种漏洞...
  17. 0
    20 April 2015 08:26
    Rosfinmonitoring宣布对西方国家实施银行制裁


    非常好 有必要考虑其他事情,以免我们的“伙伴”感到无聊 笑
  18. 0
    20 April 2015 08:26
    但是现在和他一起玩leshenka和hedgehog会笑嘻嘻吗? 兄弟很幸运---在意大利面给出破折号...... wassat
  19. +8
    20 April 2015 08:30
    制裁是如此制裁。 那么该怎么办?
  20. +4
    20 April 2015 08:34
    乌拉,虽然是迟来的,但明智的想法确实达到了小脑!
    现在,有关于外资公司融资透明度和SOX货币交易透明度的法律。
    1. 0
      20 April 2015 11:35
      东西告诉我,这不是迟到,而是及时。 只是我们没有在沙发上看到整个图片,而是准备用便便给每个人洗澡,而顶层的人则在想一些前进的方向。 因此,这应该是现实的。
  21. andruha70
    +2
    20 April 2015 08:39
    支持对俄罗斯联邦实施制裁的国家
    我了解...而且
    其中还包括支持恐怖主义和毒品贩运的国家
    我也明白 但它与叙利亚,伊朗,墨西哥,阿根廷,朝鲜和……牙买加有什么关系? 请求 扎绳
    1. +1
      20 April 2015 08:53
      叙利亚和伊朗支持与以色列作战的团体。 拉丁美洲国家有毒品。
  22. 0
    20 April 2015 08:46
    最后,至少他们以某种方式出生于银行业。 当然,对列表中某些国家/地区的决定尚不完全清楚,但是您需要观看全文。
  23. 0
    20 April 2015 08:46
    没关系。 感激不尽 像是在开玩笑。
    “不是您救了昨天溺水的男孩吗?”
    好吧我
    -他戴着帽子。 她在哪
  24. -1
    20 April 2015 08:50
    奇怪的事情是la dvorkovich,为什么是叙利亚,为什么是伊朗,为什么要播种朝鲜,没有以色列人,这愚蠢的不回国交易,这是一个秘密的境外。
  25. +3
    20 April 2015 08:51
    关于金钱的一点...
  26. 色拉巴比龙
    0
    20 April 2015 08:52
    最后,他们开始在俄罗斯联邦政府中醒来,当然,他们已经利用了很长一段时间,还有待观察它们将走多快,仍然有许多影响俄罗斯经济和“伙伴”国家的杠杆,需要使用它们。为了俄罗斯的利益。
  27. +1
    20 April 2015 08:53
    ,叙利亚,伊朗,苏丹,墨西哥,阿根廷,朝鲜和牙买加。
    一些盟友。 还是伙伴关系已经引起了人们的兴趣?
    1. +2
      20 April 2015 08:58
      和叙利亚和伊朗一起吗? 有人在大脑的血管阻塞吗? 在Finmonitoria或媒体???
  28. ik
    0
    20 April 2015 09:04
    现在是时候了。 现在,反对派将自费举行集会。
  29. +6
    20 April 2015 09:05
    在资本撤出和民主秘密特工资金的控制下? 不错,不错。如果你也考虑到这个信息:
    俄罗斯从世界银行的结构中撤出资金
    16月2015

    俄罗斯联邦财政部将与国有企业Vnesheconombank一起从国际金融公司提取245亿美元。
    从世界银行的主要金融机构之一国际金融公司(IFC)的资金中撤出资金,与西方制裁俄罗斯对俄罗斯经济的暂停投资有关。 据彭博社报道,在未来几个月内,俄罗斯将从国际金融公司俄罗斯银行资本化基金中返还约245亿美元。
    4月初,财政部副部长谢尔盖·斯托查克宣布,财政部已经要求政府允许从该基金返还约1亿美元。 与此同时,截至今年6月底,在VEB,他们预计将再回收约42百万美元。
    http://www.vestifinance.ru/articles/55935, то похоже весёлый полярный лис всё ближе подбирается к закромам не нашей родины.Если кто-то скажет,что всего-навсего 245 млн. вернут,то скажу,что курочка по зёрнышку клюёт.Тут из МФК отзывают,ПАСЕ отказались финансировать,с миру по нитке-новая АПЛ. LOL
  30. 0
    20 April 2015 09:14
    说实话,我不明白。 好吧,我发现银行客户是Rosfinmonitoring列表中的一个国家的居民。
    接下来呢?
    我认为,只需增加银行的官僚机构(+几张纸,并在一段时间内延迟开设帐户和结算)。 除了俄罗斯货币投机者以外,它对谁来说都是有利可图的,而俄罗斯大多数是俄罗斯银行。

    通常,一些规则的声音很大。
    他们曾经让俄罗斯公民在边境填写汽车报关单,但一式两份。 在实践中-这是徒劳的,嘈杂的,每个人都吓坏了,他们不由自主地爬进了珍贵的窗户。 取消。 好吧,感谢上帝。
    但是,仍然保留着发给俄罗斯公民的外国护照上的邮票,俄罗斯边防人员检查护照的可用性,并为乘车穿越边境的情况最多盖印四次。 谁需要这个?

    我所描述的边界似乎与Rosfinmonitoring无关。 但实际上,这些是相同顺序的事物……或情绪。

    我不知道有哪个欧洲国家在越过边界时会在护照上盖印该国公民。 尽管这个公民从非洲飞来,甚至从朝鲜飞来。 正如他们所说,只有在俄罗斯,他们才以热情和热情地参与其中。 与自己有关。

    好吧,有了这个“束”,它是相同的:甲虫将焊接,部门和部门将组织起来(不生产任何有价值的东西),并且他们将为此业务获得额外的星星作为肩带。

    类似的东西。
  31. +2
    20 April 2015 09:27
    “更新后的列表还包括状态, 支持恐怖主义“...

    我看不到的沙特阿拉伯清单...奇怪...
    1. 0
      20 April 2015 09:37
      Quote:veksha50
      我看不到的沙特阿拉伯清单...奇怪...

      但是伊朗是。
  32. +2
    20 April 2015 09:27
    Quote:den3080
    说实话,我不明白。 好吧,我发现银行客户是Rosfinmonitoring列表中的一个国家的居民。
    接下来呢?

    好吧,很有可能,客户在将资金转移到受到制裁的国家时会遇到问题,从而巧妙地暗示现在是摆脱保留资金和通过不受控制的银行进行金融业务的时候了。通常,就像在苏联一样,“公民,将钱保存在储蓄银行中。可靠,盈利,方便!” 关于列入名单的北朝鲜,伊拉克,叙利亚,我是这样认为的:这些国家被列入我们“宣誓的伙伴”支持恐怖主义的国家名单,因此,“伙伴”不会对制裁的选择性表示不满,而是根据国际制裁采取制裁措施。但是,正如他们在敖德萨说的那样,有两个大的差异可添加到清单中并执行制裁,特别是因为我确定伊朗,朝鲜或叙利亚都不会获得资金来资助俄罗斯的非政府组织和资本个人和法人实体不在这些国家/地区显示。
  33. 0
    20 April 2015 10:45
    名单是梅德韦杰夫? 事实证明,叙利亚是全球恐怖分子,芬兰是纯粹的腐败! 真正的恐怖和腐败的美国几乎是天使!
  34. 0
    20 April 2015 11:20
    今天的“一瞥”:

    Rosfinmonitoring的一位女发言人说,媒体对对俄罗斯实施制裁的国家实行银行制裁的消息是不正确的。
  35. +1
    20 April 2015 13:11
    Quote:Captain45
    Quote:den3080
    说实话,我不明白。 好吧,我发现银行客户是Rosfinmonitoring列表中的一个国家的居民。
    接下来呢?

    好吧,很有可能,客户在将资金转移到受到制裁的国家时会遇到问题,从而巧妙地暗示现在是摆脱保留资金和通过不受控制的银行进行金融业务的时候了。通常,就像在苏联一样,“公民,将钱保存在储蓄银行中。可靠,盈利,方便!” 关于列入名单的北朝鲜,伊拉克,叙利亚,我是这样认为的:这些国家被列入我们“宣誓的伙伴”支持恐怖主义的国家名单,因此,“伙伴”不会对制裁的选择性表示不满,而是根据国际制裁采取制裁措施。但是,正如他们在敖德萨说的那样,有两个大的差异可添加到清单中并执行制裁,特别是因为我确定伊朗,朝鲜或叙利亚都不会获得资金来资助俄罗斯的非政府组织和资本个人和法人实体不在这些国家/地区显示。

    好。 一个人想付款,他在国外发现,例如,iPhone或电脑游戏或一些鞋子,而这个国家是“ bam”,并且在制裁名单上。 为什么他应该为Rosfinmonitor收集他不是骆驼的文件?
    好的。 此人将不再能够在Rosfinmonitoring列表中的国家/地区购买商品。 官员们总是不介意为普通人提供便利。
    将会出现商人,冒着将这些货物大量运送给“人”的风险。
    那么商人应该怎么做? 据我了解-从官员那里获得额外的(已经存在的)“批准”。

    好吧...超级。 黄金,不是一个主意 眨眼 对于那些会坐在这个“称赞”上的人。
    尽管Rosfinmonitoring已经了解几乎所有信息。 仅不用于所有人,而是选择性地使用。 球队到达-腐烂瓦西亚。 冷静 还有佩蒂亚? 不! Petya是您的……再见。

    没有人会将受害者视为奴隶。 法律是为“奴隶”而写的。

  36. 0
    21 April 2015 07:44
    我也有一种感觉,那就是这很容易与那些不在州客户预算范围之内的独立银行发生冲突。 输入Tinkov。

“右区”(在俄罗斯被禁止)、“乌克兰叛乱军”(UPA)(在俄罗斯被禁止)、ISIS(在俄罗斯被禁止)、“Jabhat Fatah al-Sham”(原“Jabhat al-Nusra”)(在俄罗斯被禁止) , 塔利班(俄罗斯被禁止), 基地组织(俄罗斯被禁止), 反腐败基金会(俄罗斯被禁止), 纳瓦尔尼总部(俄罗斯被禁止), Facebook(俄罗斯被禁止), Instagram(俄罗斯被禁止), Meta (俄罗斯禁止)、Misanthropic Division(俄罗斯禁止)、Azov(俄罗斯禁止)、Muslim Brotherhood(俄罗斯禁止)、Aum Shinrikyo(俄罗斯禁止)、AUE(俄罗斯禁止)、UNA-UNSO(俄罗斯禁止)俄罗斯)、克里米亚鞑靼人议会(在俄罗斯被禁止)、“俄罗斯自由”军团(武装编队,在俄罗斯联邦被视为恐怖分子并被禁止)

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