Rosfinmonitoring宣布对西方国家实施银行制裁
据Rosia报道,Rosfinmonitoring宣布银行应向部门提交有关支持对俄罗斯联邦实施制裁的国家的个人或公司运营情况的信息。 “新闻报”.
最新名单还包括支持恐怖主义和贩毒的国家,其中包括超过40国家:加拿大,美国,欧盟(28州),挪威,澳大利亚,叙利亚,伊朗,新西兰,苏丹,墨西哥,阿根廷,朝鲜,瑞士和牙买加。
在发给银行的一封信中,注意到该名单是“根据当前世界和俄罗斯的政治和经济形势”形成的。 现在,在申请服务时,银行必须查明客户是否是被列入黑名单的国家的居民。 如果不满足这一要求,银行的行为可以被视为违反“关于打击犯罪和资助恐怖主义收益的合法化(洗钱)”的法律,其中包括撤销许可证。
Rosfinmonitoring的代表指出,该清单还包括俄罗斯引入报复性制裁的国家。
最新名单还包括支持恐怖主义和贩毒的国家,其中包括超过40国家:加拿大,美国,欧盟(28州),挪威,澳大利亚,叙利亚,伊朗,新西兰,苏丹,墨西哥,阿根廷,朝鲜,瑞士和牙买加。
在发给银行的一封信中,注意到该名单是“根据当前世界和俄罗斯的政治和经济形势”形成的。 现在,在申请服务时,银行必须查明客户是否是被列入黑名单的国家的居民。 如果不满足这一要求,银行的行为可以被视为违反“关于打击犯罪和资助恐怖主义收益的合法化(洗钱)”的法律,其中包括撤销许可证。
Rosfinmonitoring的代表指出,该清单还包括俄罗斯引入报复性制裁的国家。
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