汇丰（HSBC）接待了独裁者和军火商的dirty钱（美国“国际调查记者协会”）
秘密文件表明，国际银行巨头汇丰银行已从与商家的业务中获利 武器他向非洲儿童兵提供迫击炮地雷，与来自第三世界国家的独裁者的中间人，以及血腥钻石和其他国际罪犯的经销商。关于汇丰瑞士分行为私人客户提供服务的内部机制和后台活动的公布数据是指发票总额超过100十亿美元。 它们提供了一个难得的机会，可以查看绝密的瑞士银行系统，并了解公众以前所不知道的情况。
这些文件是由国际调查记者协会（ICIJ）通过法国报纸Le Monde获得的。 他们讲述了与从事各种非法活动的客户进行的秘密银行交易，首先，他们向税务机关隐瞒了数亿美元。 他们还包括着名足球运动员，网球运动员，自行车运动员，摇滚明星，好莱坞演员，王室成员，政治家，企业高管和富裕王朝的私人账户。
这些启示揭示了国际犯罪与合法商业的交叉，也显着扩大了我们对近年来汇丰银行（世界上最大的银行之一）潜在的非法或不道德行为的认识。
泄漏的信息表明，一些客户前往日内瓦，在那里他们取出了大量现金，有时还拿走了旧钞票。 这些文件还表明，这家银行的巨额资金属于在军事行动地区工作的钻石经销商，而出售宝石所获得的资金则由负责造成大量人员死亡的叛乱运动和游击队提供资金。
汇丰银行总部位于伦敦，在六大洲的74国家设有分支机构，首先坚持要求ICIJ销毁这些信息。
在上个月底，当银行充分了解新闻团队设法得到的信息时，它采取了更为和解的立场并告诉财团：“我们认识到瑞士私人银行汇丰银行的调解文化和诚信标准，如同整个行业比今天要糟糕得多。“
书面声明说：“近年来，世行已采取重要措施实施改革，放弃不符合汇丰新严格标准的客户，包括那些对我们遵守税法有疑问的客户。”
世界银行进一步指出，它已对这部分业务进行了重大改变。 “由于这次重新定位，瑞士私人银行公司汇丰银行自2007以来已将其客户群减少了近70％，”
离岸银行业庇护资金和保守秘密的方式对全世界人民都有着巨大的影响。 根据非常保守的研究人员估计，7,6数万亿美元目前隐藏在避税天堂，因此财政部每年至少损失数十亿美元的资金。
“离岸银行业对我们的民主制度和我们潜在的社会契约构成了严重威胁，”在二十一世纪（21世纪之都）写过“资本”的法国经济学家托马斯皮凯蒂告诉ICIJ。 - 金融不透明是全球不平等的主要驱动力之一，不断加剧。 它允许大部分高收入和大笔财富的人支付可忽略不计的小税，而所有其他人则需要为公共产品和服务（教育，健康，基础设施）征收大量税，这是发展过程的必要条件。
汇丰的可疑税务策略
ICIJ收到的秘密文件涉及年度2007以上的账户，它们包含来自200以上国家的超过十万个人和法人实体的信息。 它们类似于法国政府在2010中收到的文件，该文件与其他国家共享这些数据。 然后，它导致了一系列刑事案件和与在几个国家逃税的人的庭外和解。 在税务机关收到法国文件的州中，有美国，西班牙，意大利，希腊，德国，英国，爱尔兰，印度，比利时和阿根廷。
在大多数国家，法律并不禁止拥有离岸银行账户，如果您在瑞士汇丰私人银行拥有账户，这绝不是某种不法行为的证据。 文件中提到的一些人可能在某种程度上与瑞士的银行账户有关，比如说是授权书，尽管他们自己并不是账户中资金的所有者或共同拥有者。 文件中提到的瑞士银行账户的一些人根本不可能。
例如，好莱坞演员约翰·马尔科维奇通过他的代表说，他对他的名字所在的账户一无所知，但暗示他可能与前股票经纪人伯纳德麦道夫有关，后者被判犯有欺诈罪，谁有点参与他的财务状况。 英国女演员发言人Joan Collins告诉ICIJ：“在1993，我的客户将钱存入伦敦的一个银行账户，后来发现没有他指示的钱被转移到你在信中谈到的瑞士账户。” 该发言人表示，不得逃税
音乐家大卫鲍伊是。
摇滚明星David Bowie告诉ICIJ的媒体合作伙伴Guardian，自1976以来，他一直是瑞士的合法居民。 许多人认为蒂娜·特纳是一位真正的美国歌手，多年来一直在瑞士生活几乎20，并且2013拒绝放弃她的美国国籍。但在许多情况下，公布的文件中包含有关高度可疑行为的信息，例如，当银行家告知其客户应采取哪些措施以避免在其本国纳税时; 客户告诉银行家，他们没有在纳税申报表上注明账户。
来自45国家的ICIJ和媒体小组更加彻底地调查了汇丰银行活动的黑暗面，而不是美国参议院2012调查的参与者，后者发现瑞士银行的控制工具薄弱，这使得拉丁美洲的贩毒集团可以不公平地提取数亿美元的资金。通过其美国分支机构的资金，之后可以使用这些资金。
参议院常设调查小组委员会关于汇丰银行活动的详细报告指出，其部分分支机构绕过了美国政府禁止与伊朗和其他国家进行金融交易的禁令。 汇丰银行的美国分行向沙特阿拉伯和孟加拉国的银行提供现金和银行服务，尽管他们涉嫌参与基地组织和其他恐怖组织的融资。
在2012，汇丰银行同意支付超过10亿美元的1,9来解决预审程序中的刑事和民事调查，并达成了一项为期五年的协议，推迟了刑事起诉。
来自参议院调查小组委员会的消息来源表示，调查人员已向汇丰私人银行发出请求，要求向他们提供ICIJ设法获得的账户记录，但银行管理层拒绝了他们。 新文件讲述了世界上许多其他国家银行的可疑活动，并揭示了可疑客户的新名称。
在启示前夕，ICIJ华尔街日报报道了一家独立审计组织的初步进展报告，该组织在该银行进行了审计。 该报告的摘要可能会在4月份公布，但众所周知，根据其结论，该银行没有改进，也没有完成改革。
国际客户
ICIJ收到的文件是根据前汇丰员工和暴露者Herve Falciani窃取的数据，并于年内转移到2008的法国当局。 Le Monde收到了法国税务管理部门的调查材料，然后与ICIJ分享，条件是该财团组建了来自不同国家的记者团队，以便他们分析来自各方的数据。
ICIJ已经收集了来自140国家的更多45记者，包括来自Le Monde，BBC，Guardian，60 Minutes，SüddeutscheZeitung和45等媒体组织的出版物。
记者找到了来自英国，俄罗斯，乌克兰，格鲁吉亚，肯尼亚，罗马尼亚，印度，列支敦士登，墨西哥，突尼斯，刚果民主共和国，津巴布韦，卢旺达，巴拉圭，吉布提，塞内加尔，菲律宾，阿尔及利亚等国的前政治家和现任政治家的名字。 他们从目前的美国制裁名单中找到了几个名字，包括土耳其商人Selim Alguadis的名字，涉嫌向利比亚提供精密电气设备以制造秘密核武器项目，以及俄罗斯总统弗拉基米尔普京的Gennady Timchenko，针对克里米亚的吞并和乌克兰东部的危机而对其实施制裁。
文件中没有关于Alguadis和Timchenko究竟与瑞士账户有什么关系的信息。 蒂姆琴科的一位发言人说，实施制裁的原因是“难以置信且完全错误”，而且他的当事人“始终并完全符合所有税收要求”。
Alguadis告诉ICIJ：“出于个人原因，我一生中有很多关于土耳其和外国银行的账户。 有时我认为将部分储蓄留在海外是明智的。“ 美国指责阿尔加迪斯称之为荒谬。
“我们所有的出口都在土耳其海关正确申报，绝对合法，”阿尔加迪斯说，他否认与利比亚有任何关系。
一些涉及数百万和数千万美元账户的客户是有政治关系的人。 其中包括前埃及商务部长拉希德·穆罕默德·拉希德，他在反对胡斯尼·穆巴拉克的起义期间于二月2011离开了埃及。 根据公布的材料，Rashid对银行账户拥有31百万美元的授权书，被指控缺席投机交易和浪费公共资金。 文件中还有其他名称。 这是已故的前Franz Merseron（Frantz Merceron），他也被称为已故前海地总统让 - 克劳德杜瓦利埃的金融中介，绰号为Baby Dock，被指控在逃离900之前挪用了数百万美元。 这是拉米·马克卢夫（Rami Makhlouf），他的堂兄和叙利亚巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）总统在过去三年中为内战期间成千上万的国民死亡做出了贡献。 Merceron作为其妻子账户的代理人列为1,3百万美元。 Makhluf是几个账户的所有者。
这些文件包括提起诉讼的人员的姓名和诉讼程序。 例如，这是英国朴茨茅斯足球俱乐部的前老板弗拉基米尔安东诺夫，他正在立陶宛接受银行欺诈的审判，金额为500百万欧元。 这是被联盟银行指控窃取资产的哈萨克斯坦银行家Margulan Seisembayev，以及被指控勒索贿赂的马耳他国有石油公司Enemalta Tancred Tabone的前负责人。
塔博恩的律师在一份声明中说，他的客户否认了对他的所有指控，并且还说他“正式授权瑞士当局提供所有可用信息。 ......他在这方面的财务状况良好。“ 根据公布的文件，安东诺夫是65万美元账户的所有者。 根据相同文件的Seysembaev作为几个帐户的所有者通过。
安东诺夫的发言人告诉卫报：“安东诺夫先生不是，也从未成为英国的税务居民。 他开设了您在2008开业的瑞士账户，因为瑞士银行提供更好的客户服务，并且比英国银行更灵活。“
这个数据集中有很多名字，其中包括前中国总理的女儿和天安门广场拍摄组织者李鹏李小林（李小林），香港高等法院法官Joseph Fok，女王伊丽莎白二世亲王肯特的迈克尔和他的配偶。
可能与王子和公主有关的帐户是以他们共同公司Cantium Services Limited的名义开设的。 这对英国皇室夫妇的发言人说，“这个帐户没有收到任何资金”，而且它已在2009年度关闭。 李小林和她的丈夫被列为2,5百万美元的账户持有人。 Fok被列为2002关闭的帐户的所有者。 他们没有回应评论请求。
在公布的数据中，有许多来自王室的名字。 这是摩洛哥国王穆罕默德六世和巴林王储萨尔曼伊本哈马德伊本伊萨哈利法以及沙特阿拉伯统治家族的数十名成员。 许多人是账户的全部所有者或共同所有人。 没有具体说明摩洛哥国王在这些文件中的作用。王储代表说：“巴林王储投资了一个他不拥有的区域共同基金。 他没有从中获得任何税收优惠。“
在来自美国的商人和政治赞助商中，有一位金融家和慈善家S.唐纳德·苏斯曼（S.唐纳德·苏斯曼），甚至在与缅因州民主党国会议员Chellie Pingree结婚之前就开了自己的账户。 百万富翁和内衣公司维多利亚的秘密Les Wexner的老板，他在2012分配250数千美元支持前共和党总统候选人米特罗姆尼; 和以色列的钻石经销商家庭Steinmetz。 2007的华尔街日报报道，斯坦曼的风险投资公司Sage Capital Growth慷慨地为纽约前市长Rudy Giuliani慷慨解囊，后者被广泛宣传为反对有组织犯罪和腐败的无情斗士，后来失败了试图成为共和党总统候选人。
萨斯曼的一位发言人表示，这不是他的说法，并补充说该商人对该技术风险投资基金做出了被动贡献。 他进一步说，这个帐户属于这个基金，当ICIJ向他提出问题时，萨斯曼首先发现了他的存在。 “萨斯曼先生有很多少数民族存款，”他的代表说，“他与资金管理，投资决策和其他活动无关。” Wexner和Steinme家族没有回应评论请求。
对ICIJ收集的文件进行的分析表明，许多与账户相关的人员都以各种方式隐藏了他们的名字，对此采取了特别的预防措施，尽管汇丰员工经常向客户保证他们受到瑞士银行严格保密规则的可靠保护。
许多账户属于离岸避税天堂的公司，如英属维尔京群岛，巴拿马和遥远的太平洋纽埃岛，但不属于基金的所有者。 成千上万的帐户是非个人的，并且编号。
在文件中，汇丰员工打电话给澳大利亚最着名的商人之一Charles Barrington Goode：
“会计师БGG希望被称为Shaw先生。 因此，在整个讨论过程中，我们谈到了肖先生，“这位员工在其中一份文件中写道。 Hood的帐户被称为SHAW99。
当时，古德是澳大利亚最大的澳新银行之一。 至于胡德参与政治，在2001澳大利亚议会辩论中的一位参议员称他为现任首相托尼·阿博特的“自由党筹款袋”。
在澳大利亚，有两个与胡德相关的基金。 这些是Cormack基金会和Valpold Pty有限公司。 根据澳大利亚选举委员会的报告，在1998和2013之间，他们向维多利亚州的自由党转移了超过30百万澳元。
Goode告诉ICIJ他多年前开设了这个帐户30，并且该银行坚持使用假名。 “一位银行员工告诉我，出于安全考虑，我需要一些其他名称或号码来识别帐户，并且我必须在与银行通信时使用它。 我选择了Show这个名字。 根据Goode的说法，“这个帐户在25年左右没有活动”，在五年前关闭之前，他向澳大利亚税务机关报告并对利润征税。
违反银行政策
这些文件引发了有关汇丰银行此前公开声明的新问题，即其员工不会帮助客户逃税。 因此，7月，当时领导汇丰银行私人银行业务的2008，克里斯米尔斯（Chris Mears）在英国议会的一次听证会上表示：“我们禁止银行家参与逃税行为，并鼓励此类活动。”
三年前，一位名叫Keith Humphreys的富有的英国客户，在英超联赛的斯托克城足球俱乐部担任主任，他告诉他的汇丰银行经理，他的一个家庭的瑞士账户没有在英国税务管理局宣布。 文件表明，当时这个帐户的金额超过450千美元。
汉弗莱斯告诉ICIJ Guardian媒体合作伙伴，这个银行账户不是以他的名义登记，而是以他父亲的名义登记，后来他们自愿向当局报告。 他说，这个帐户“按照财务建议打开了”，当时给了他。 在2011年度向税务机关报告，同意在和解协议147 165的框架内支付英镑。
在另一起案件中，汇丰银行员工在爱尔兰商人约翰·卡塞尔（约翰·卡塞尔）的文件夹中输入以下内容，后者后来在其祖国被判犯有税务欺诈罪：“他的活动性质带来了爱尔兰当局曝光的风险。 我再一次试图让他冷静下来，说没有危险威胁他。“ Cashelle没有回复对此条目发表评论的请求。
该银行担心塞尔维亚商人的现金交易额为20百万欧元。 然而，银行员工仅限于要求他采取不那么公开的行为。 “他被告知，今天该银行不会干涉其汇款业务，”相关文件称，“但更喜欢这种业务的规模较小。 他承认我们的担忧，并将继续以较小的金额运作。“
汇丰银行的员工似乎并不十分担心他们对加拿大医生Irwin Rodier的特点。 “这个客户有点困惑; 例如，每当他到达苏黎世时，他首先飞往巴黎，然后租一辆车前往苏黎世，试图将旅行的最终目的地保密，等等。“
Rodier告诉ICIJ加拿大广播公司/加拿大广播电台的媒体合作伙伴，他向加拿大当局解决了所有税务问题。
汇丰银行在向ICIJ发表的一份声明中指出：“过去，瑞士私人客户服务银行的行为与今天不同。 这些银行，包括汇丰银行拥有的银行，认为纳税的责任在于私人客户，而不是与他们交易的银行。“
如何规避新法律
发布的文件显示，一些欧洲客户收到了关于如何避免银行储蓄中的预扣税的建议，该储蓄在欧盟2005中生效。 瑞士已同意实施新的税法，即欧洲储蓄指令（ESD）。
但是，这项法律仅适用于个人，而不适用于公司。 文件显示汇丰私人银行利用这个漏洞并开始提供这样的服务，其中个人变成法人实体以申报收入。
文件显示，整个2005年度，客户日复一日地以英镑，欧元，瑞士法郎，美元甚至丹麦克朗提取现金。 有时，他们被要求用旧钞和小钞给他们钱。
其中一位来自美元和欧元的人是建筑企业家Arturo del Tiempo Marquez（Arturo del Tiempo Marques），他因在2013走私可卡因而在西班牙被判七年徒刑。 他拥有汇丰银行的19银行账户总额超过三百万美元。 他没有回应评论请求。
在其中一次交易中，一名英国商人和大亨理查德·凯林（Richard Caring）于9月抵达2005，在一名保安的陪同下，以现金收取500多万瑞士法郎。
汇丰银行的员工解释了科宁撤回如此巨额资金的行为，并表示他打算将他们放在另一家瑞士银行，但不希望这两家银行相互了解。 他们写道：“RK正在努力小心。”
Kering的发言人告诉卫报，他没有逃税，离岸基金的使用是按照普遍接受和广泛使用的税收原则。
这些文件显示，英国政治的主要赞助商科宁如何将100万美元转移到克林顿基金会，这是一个由美国前总统比尔克林顿创建的非营利组织，旨在“加强美国人民和全世界人民解决全球相互依存问题的能力”。
今年12月2005收到了向克林顿基金会捐款的请求。 一个月前，Karing赞助了一个别致的企业派对，其中包括鱼子酱和香槟，该派对在俄罗斯圣彼得堡的凯瑟琳大帝冬宫举行。 450的客人蜂拥而至，受到埃尔顿约翰爵士和蒂娜特纳的欢迎。 比尔克林顿向客人致辞。 在这个晚上，有可能为儿童慈善机构筹集超过11百万英镑的费用。
其他克林顿赞助商
ICIJ发布的文件还报道了克林顿基金会的许多其他高级捐赠者，包括加拿大商人弗兰克朱斯特拉（Frank Giustra）和德国巨星迈克尔舒马赫，七次成为Formula 1的冠军。 舒马赫的代表被列为2002关闭的账户的所有者和受益人，他向ICIJ表示，该司机长期以来一直是瑞士居民。
记录显示，Jostra是汇丰名单上唯一一位年内2006 / 2007超过10百万美元的人。 没错，他在此帐户中的角色未指定。
“纽约时报”在2008报道称，在克林顿与2005一起前往哈萨克斯坦之后不久，Justra就向克林顿基金会帐户捐款。 在客人到来之后，曾经担任过这个国家总统几年的Nursultan Nazarbayev？ 在一个别致的晚宴上与他们见面。
正如纽约时报所指出的那样，克林顿公开表示支持纳扎尔巴耶夫，这与美国政府和他的妻子希拉里克林顿的立场相矛盾，后者当时是参议员，并批评哈萨克斯坦侵犯人权。 如公司报告中所示，两天后，该公司刚刚有权在哈萨克斯坦购买三个国有铀矿床。根据克林顿和朱斯特拉的说法，他们去哈萨克斯坦是为了亲眼看看基金会的慈善活动。 克林顿发言人告诉纽约时报，这位前总统一般都知道Justra在哈萨克斯坦的商业利益，但并没有对他有任何帮助。
Justra的代表否认道 历史 “纽约时报”称，约斯特拉的行为“完全符合他所有银行账户的披露要求。” 克林顿基金会的代表告诉“卫报”，该基金会遵循“严格的赞助诚信原则和运营透明度，远远超出美国慈善机构的要求，包括全面披露所有慈善家的信息。”
希腊数据的消失
法国当局向其他国家提供的数据成为在一些国家开展官方调查的基础。 法国地方法官正在试图查明该银行是否帮助其部分客户避免为2006和2007年纳税。 法国当局要求汇丰银行提供50百万欧元的担保担保。 比利时检察官办公室去年指控该银行进行税务欺诈。
8月，阿根廷税务检查机构2014搜查了布宜诺斯艾利斯的汇丰办事处。 据“布宜诺斯艾利斯先驱报”报道，该国税务局局长里卡多·埃切加雷指责该银行“制定了一项欺诈计划，作为隐藏税务机关银行账户信息的策略”。
汇丰银行ICIJ在其声明中指出，它“完全履行了与主管当局交换信息的义务”，并“积极实施确保客户税务透明度的措施，甚至超越了监管和法律要求”。 “我们还与调查这些问题的主管部门合作，”该银行说。
这些文件提出了一些问题，即为什么在一些国家进行了调查，而其他国家没有进行调查，以及调查的彻底程度。
例如，最详细的资料与汇丰银行的英国客户有关。 在初步调查期间，法国税务机关确定了超过5数千名与汇丰银行相关的数千名英国客户的61十亿美元。 根据客户数量和金额，英国已超过所有其他国家。
有可能最初法国调查人员可能会高估客户帐户中的实际金额，但英国税务机关得出结论，3 600中有数千人，她在5收到法国人提供的信息，“可能无法满足要求”。 2010于9月向共同委员会提交的一份报告指出，税务服务公布了提交名单上的人员拖欠的税款，总额为2014百万英镑，而西班牙从其违规者和法国135公司收回了100万英镑的220万元。 斯蒂芬格林勋爵（Stephen Green）在文件公开期间担任汇丰银行的负责人，后来成为英国卡梅伦政府的商务部长，并担任此职位直到188。
除了美国联邦法院的几个不同的法院案件外，应该指出的是，美国联邦税务局在其工作中也没有表现出尽职调查，尽管法国税务机关的调查人员发现与美国有关联的1 400人员16十亿美元。 同样，这个数字高于ICIJ计算的数额。
美国联邦税务局在向ICIJ 60 Minutes媒体合作伙伴发表的一份声明中指出，由于2009的美国纳税人最初要求自愿报告其离岸账户，“超过50数千次披露，我们仅在这一举措的框架内征税超过七十亿美元。“ 美国税务官员拒绝透露有多少此类言论来自汇丰银行存款人士。
在法国向数千名希腊汇丰银行客户发送2名单后发生的事情引发了这样一个丑闻，以至于这个国家的前财政部长现在正在接受审判。
希腊在2010收到了这份名单，但直到10月2012什么也没做。 那时，希腊杂志Hot Doc公布了这些名字，并指出当局没有调查，也没有试图找出富国希腊人在该国实施紧缩措施时是否逃税，包括减薪和加税支付他们。
与希腊当局在调查可能的逃税案件中表现出的不情愿不同，他们通过逮捕Hot Doc编辑Kostas Vaxevanis并指责他违反隐私法，在另一件事上表现出极大的速度。 他很快被无罪释放，这次审判激起了社会上的愤怒，当时两位前财政部长在法庭上表示，前财政部长Georgis Papakonstantinou（Giorgos Papakonstantinou）和他的前任都没有下令对这份名单进行调查。 Papaconstantinou说他迷路了。
当这份名单最终浮出水面时，前部长的三名亲属的名字就丢失了。 现在他被指控滥用信任，伪造官方文件和忽视他的公务，因为他从名单中删除了亲属的姓名，也没有采取任何措施来获得这份文件。
服务武器经销商
在ICIJ收到的文件中，不断出现表明武器贸易的信息。
汇丰银行保留了阿齐扎·库尔苏姆及其家人作为客户，即使在联合国将其列入黑名单以资助布隆迪在1990s的血腥内战之后。
来自2001的联合国报告还指出，刚果民主共和国的Kulsum积极参与了用于制造电子设备的重要战略矿物col钽铁矿石的非法贸易。 col钽铁矿的大部分储量位于非洲中部的冲突地区，各种武装团体控制着许多地雷，从矿业公司勒索钱财，并从非法出售矿石中获利。
两个Kulsum账户在2001之前被关闭，而第三个账户（3,2百万美元）在未知时间被冻结（虽然没有关闭），原因是“与不符合要求有关”。 Kulsum的丈夫与另一个未关闭的账户有一些联系，而2006 / 2007则支持1,6百万美元。 在汇丰银行，Kulsum被列为“企业家（宝石和贵金属）”，也是烟草工厂的所有者。
这些文件的另一个有问题的帐户是在Katex Mines Guinee注册的。 根据联合国2003的报告，Katex Mines是一家假冒公司，几内亚国防部在2003战斗期间曾向利比里亚反叛士兵提供武器。 然后，没有经验的儿童兵为双方而战，数百人在战斗中丧生，超过数千人受伤。 联合国关于Katex Mines的报告发布三年后，2百万美元用于此帐户。
其他录音显示，2005的汇丰员工在坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆会见了他们的客户Shailesh Vithlani，在那里他们建议他如何最好地投资。 2007的“卫报”报道称，Vitlani被列为其中一个账户的所有者，据称是一名中间人，他帮助英国武器公司BAE在一个未指明的瑞士银行账户中秘密地将数百万美元转移到坦桑尼亚政府军方的一个未指定价格。 我们无法联系Vitlani征求意见，但在12，他告诉卫报他没有从瑞士账户向坦桑尼亚官员支付任何款项。
另一位与HSA有关的汇丰客户是南非政治顾问和商人Fana Hlongwane。 在2008，英国打击大规模金融诈骗服务部门向南非检察官办公室提交了一份声明，声称Khlongwan通过秘密的离岸经纪人网络从VAE获得资金，并作为回报促进了武器供应交易。
Khlongwan的律师没有回应多次要求对此事发表评论的请求。
在2014武器供应合同期间的宣誓证词中，Hlongwane否认“至少有一些证据证明我和/或我的公司存在腐败和滥用行为。”
在银行业务文件中，Hlongwane被列为Leynier Finance SA账户的受益人，其账户价值为880千美元。 对于2006数百万在2007 / 12中的其他两个帐户，未指定其角色。另一个账户的所有者似乎参与了安哥拉门的丑闻。
在2008，法国检察官办公室开始审判40案件，其中涉及的人数超过了在1990中向安哥拉转移的腐败武器。 检方认为，根据腐败计划，贿赂价值100万美元的贿赂被转移，以换取价值近160万美元的合同。 着名的法国人出现在案件中，其中包括前法国总统弗朗索瓦·密特朗的儿子。
以Micheline Arlette Manuel和代号为Corday的名称与Angolagate相关的帐户从1994开放到1999年。 Manuel在此帐户中的确切角色未指定。
代号Corday被分配到汇丰银行和其他银行的几个账户，这些账户与她的丈夫Manuel Eve正式相关。 他还在汇丰银行开了账户。 他因参与此丑闻而被判有罪。 法国法院10月份裁定2011裁决称，Yves Manuel收到并向2,59支付了100万美元，因为他们知道这些资金来自一家向法国和安哥拉官员行贿的公司。 米其林阿莱特曼努埃尔没有回应评论请求。
另一个帐户被发现是王嘉兴的名字，王嘉兴是与台湾安德鲁王传普的可耻武器交易中涉嫌中间人的儿子。
王创普逃离台湾，因涉嫌参与暗杀台湾海军第一级尹庆峰，以及涉及台湾，法国和中国的一系列回扣交易和腐败丑闻而被通缉。
据“南华早报”报道，王闯璞于12月1993在该岛北部海岸发现尹金凤尸体后不久离开中国，该濒临现状，即将揭露并报告购买六艘台湾海军的回滚和腐败事件法国护卫舰。 虽然王传普最近去世了，但他的瑞士律师1月份告诉30，他在瑞士和台湾的诉讼仍在继续。
在汇丰银行的文件中，范传普被任命为室内设计师。 他们还在伦敦着名的地区表明了他的演讲。 它报道了王创普与该银行员工之间的谈话，当时，根据法院的命令，他的账户在38被封锁超过百万美元。 从文件中可以看出王创普究竟与这项法案有什么关系。 但是，这些文件表明他要求银行承认他在英国没有永久居留权的临时居民身份。 这种地位使得居住在英国的外国人不对所有海外资本的收入缴纳所得税和所得税。 一般而言，这种身份被视为合法逃税的一种形式。
王传普的发言人说，他的客户“定期支付所有必要的税款，并没有采取任何不当和非法行为。”
钻石交易员
ICIJ分析显示，数千名汇丰银行客户的2几乎与钻石交易有关。 其中有Emmanuel Shallop，后来因血腥钻石交易而被定罪。
血钻是在战区开采的宝石，然后出售，接受资金继续战争。 这个名字是在最近安哥拉，科特迪瓦，塞拉利昂和其他国家的内战期间开采的钻石。
“钻石长期以来一直与冲突和暴力有关，”国际人权组织Global Witness的迈克尔吉布说。 “钻石变成战争武器的轻松和简单与不负责任的待遇简直令人惊叹。”
文件显示，汇丰银行了解比利时执法机构在银行向他提供服务期间对壳牌公司进行的调查。 “我们为他开设了一家注册迪拜公司的公司账户。 ...客户现在非常谨慎，因为比利时税务机关正在向他施加压力，要求他调查他在钻石领域的财务欺诈行为，“银行文件说。
Shellop的律师告诉ICIJ：“我们不想对这个问题发表任何评论。 出于保密原因，我的客户不希望在任何文章中提到他的名字。“
汇丰银行的其他账户持有人本可以与欧米茄钻石公司联系，后者通过支付2013百万美元解决了比利时在195的税务纠纷，但并未承认其有罪。 比利时当局在其民事诉讼中声称，Omega钻石公司将其收入转移到迪拜并从刚果和安哥拉交易钻石。 在进行涉嫌交易时，Ehud Arye Laniado和Sylvain Goldberg公司的经理在汇丰银行开设了账户。 欧米茄的第三大股东罗伯特·利林（Robert Liling）作为多个账户的所有者出现在文件中。
这位三驾马车的受托人说，他的客户都没有被控违反税收。 “Omega Diamonds与比利时税务机关之间的税务纠纷仅适用于Omega Diamonds，但Laniado先生，Goldberg先生和Liling先生均未参与其中。 欧米茄钻石税务纠纷得到了解决，令所有各方满意。“
链接到基地组织？
汇丰的客户与基地组织的沟通第一次在2012于7月份公开谈论。 美国参议院的报告提到了基地组织的内部名单，该名单列出了其财政赞助商。 该报告的作者指出，在美国财政部称为恐怖分子的沙特非营利组织仁慈国际基金会的波斯尼亚分支机构进行搜索后，该名单上的信息出现了。
组织9月11攻击的乌萨马·本·拉登提到了一个手写的20名单，称之为金链。从那一刻起 新闻 2003年春季，金链的名字被宣布，参议院小组委员会发表讲话说，汇丰银行应该知道这些有影响力的商人是高风险的客户。
虽然“金链”名单的重要性一再受到质疑，但ICIJ很可能在2003之后找到了这份名单上的三个人，他们拥有瑞士汇丰账户。
这些文件告诉我们非常黑暗的故事，但至少有一个让你微笑。
在汇丰的账户持有人中，钻石经销商Mozes Victor Konig和Kenneth Lee Akselrod被列入国际刑警组织的搜索名单。 但是，在国际刑警组织的支持下，还有安全世界基金会董事会主席伊莱亚斯·穆尔（Elias Murr）。 该组织的目标是打击恐怖主义和有组织犯罪。 在加入政治之前，穆尔是一位着名的商人。 在2004，当他担任黎巴嫩内政部长时，他在汇丰银行注册了Callorford Investments Limited。 通过2006-2007年，42在账户中累积了数百万美元。
代表穆拉说，客户及其家人的状况是众所周知的，穆拉家族在他出生前就曾在瑞士开户。 指定的帐户与他的政治活动无关。 “如果一个黎巴嫩公民在某个地方开设银行账户，这不是非法的，不应该是可疑的，”他说。
- Gerard Ryle，Will Fitzgibbon，Mar Cabra，Rigoberto Carvajal，Marina Walker Guevara，Martha M. Hamilton，Tom St.斯蒂茨）
- http://www.icij.org/project/swiss-leaks/banking-giant-hsbc-sheltered-murky-cash-linked-dictators-and-arms-dealers
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