钱“Rosvooruzheniya”将不会返回

钱“Rosvooruzheniya”将不会返回在最引人注目的1990骗局之一的判决中,贪污Rosvooruzhenie $ 120万元,进入法律效力。属于国有公司的资金从Mosnatsbank的账户转移到两家离岸公司。 其中一名犯罪参与者Konstantin Koloyan被判入狱四年。 他自己对判决不满意。 首先,因为欺诈的组织者仍然在逃。

巴尔曼尼法院应Koloyan本人的要求,以特别命令审理此案。 根据俄罗斯联邦33和160的刑法(在一次重大贪污中共谋)的条款,该商人被判有罪。 考虑到他积极配合调查,向组织大规模骗局的人作证,他被判处四年监禁,罪名为一般政权,并被判处300千卢布罚款。 然而,Koloyan和他的律师认为这种惩罚过于严厉。 他们在莫斯科市法院向他提出上诉,要求取消巴斯曼尼法院的判决并将案件送交新的审议,只能按照惯例,而不是以特殊的方式。 特别是Koloyan对于“参与案件的主要人员对调查了解,逍遥法外并且未被追究刑事责任”这一事实表示困惑。 就其他嫌疑人而言,由于诉讼时效到期,起诉被终止。 他是唯一一个负责这个宏大骗局的人,他执行了Mosnatsbank领导人的任务,他们误导了Koloyan。


反过来,律师Koloyan Andrei Blinov在投诉中表示,诈骗组织者的行为被错误地视为贪污,尽管他们表现出欺诈迹象(RF刑法典第159条)。 根据律师的说法,判决是不公正的,因为Koloyan在接受这笔钱方面的作用是微不足道的,据称他的校长并不知道他们会被绑架。

Koloyan和律师都坚持要通过司法调查以通常的方式审查案件。 反过来,检察官办公室的代表要求不要取消巴斯曼尼法院的决定,因为被告自愿同意特别程序,并且他的行为是正确的。 结果,莫斯科市法院维持了判决,而Koloyan的投诉被驳回。

贪污120百万美元的刑事案件于今年1月21 1999上发布。 根据调查,莫斯科国家银行JSCB在1993成立,其股东为Zarubezhneft,Prommashimport和Rosvooruzhenie。 最后一家国有公司在Mosnatsbank开设了账户。 自1995以来,该银行一再推迟Rosvooruzheniye支付订单的执行,但由于某种原因,国有企业没有强调这一点。

只有在Mosnatsbank在1998倒闭后,才明白国有公司的大部分资金都被盗了。 并不是很聪明的方式。 据调查人员称,10月1996,Mosnatsbank董事会副主席Yuri Simonenkov向下属发出命令,要求就向海外银行AKO Bank Corp.(瑙鲁共和国)分配大额贷款达成协议。 在此协议的基础上,总共为可疑结构分配了100万新西兰元。部分资金直接用于离岸公司的账户,瑙鲁银行的一部分代表在Mosnatsbank的收银台收到。

31 July 1997,Simonenko决定将贷款分配给瑙鲁共和国的另一家银行 - Wexmark Ba​​nk Inc .. 他收到了100万新西兰元。这两份合同都是未经Mosnatsbank信贷委员会批准而未经股东同意而签署的。 Koloyan直接归咎于从10月68,6到9月1996,代表AKO Bank Corp.,他在Mosnatsbank的收银台收到了1997万美元。

当GUBEP内务部官员对损失感兴趣时,Konstantin Koloyan去了摩尔多瓦。 后来Yuri Simonenkov搬到了美国。 在2002的夏天,他们被列入国际通缉名单。 四年后,Symonenkov甚至拘留了美国联邦调查局,但此案未被引渡到俄罗斯。 Koloyan被抓住了。 去年春天,他决定将自己与女友的关系正式化,但却无法做到,因为他手里拿着苏联式的护照。 为了在四月2011更换新文件,他飞往莫斯科,在那里他被中央行政区警察局拘留。 在俄罗斯联邦调查委员会的讯问期间,Koloyan说他“必须提供与Simonenkov的共谋”以及Mosnatsbank的其他领导人以及他们背后的人。 他详细讲述了所涉及的所有被告。 与此同时,Koloyan说他据称不知道他涉嫌盗窃钱财。
作者:
亚历山大Shvarev
原文出处:
http://www.rosbalt.ru
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