国际毒品业务和脏钱洗钱
脏钱的洗钱是毒品工会和银行的基础。
药物业务的主题非常广泛。 参与此项业务的有组织犯罪集团通常会解决四项主要任务:
a)确保药品的生产,加工并将其带到批发销售网络;
b)通过批发和零售连锁店组织销售药品,将其带给最终消费者并获得货物现金;
c)收到的现金合法化,即通过抽入银行系统进行洗钱并成为非现金资金;
d)从合法经济的各个部门的银行账户中放置资金,完成脏钱的“漂白”。
毒品业务的活动涉及与贪污的银行的密切互动。 有时,毒品黑手党“在黑暗中”使用银行,但这通常是为了向银行系统注入少量现金。 由于毒品黑手党的数量和定期运作,他们直接与银行家谈判以进行长期合作。 在上一次金融危机期间,观察到一幅独特的画面:银行本身开始寻找药物黑手党的出口,争取吸引肮脏的钱作为从破产中获救的手段......
“脏钱”和“洗钱”的概念
洗钱一词最初是在80中使用的。 二十世纪在美国与毒品企业的收入有关,是指将非法获得的资金转换为合法资金。 已经提出了该概念的许多定义。 1984的美国总统有组织犯罪委员会采用了以下措辞:“洗钱是隐藏收入的存在,非法来源或非法使用的过程,然后这些收入被伪装成具有法律渊源。”
在国际法中,关于犯罪活动收益的合法化(洗钱)和列出这种合法化的类型和方法的详细定义载于12月19 1988“联合国维也纳禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约”,该公约对西方国家相关立法的发展产生了重大影响。 。 维也纳联合国公约1988承认将贩毒所得资金作为犯罪行为洗钱,但有组织犯罪的发展导致在其他犯罪活动领域(奴隶贸易,卖淫,人体器官贩运,非法贸易)获得的犯罪组织收入增加 武器,敲诈勒索,放射性和其他高危物质的秘密放置等)。 其中一些收入也开始被洗钱并投资于合法经济。
欧洲委员会第141号公约“关于洗钱,侦查,扣押和没收犯罪活动所得”11月8 1990被认定为与洗钱有关的犯罪行为,不仅来自毒品企业,而且来自其他类型的犯罪活动。 “公约”第6条规定了与洗钱有关的犯罪清单。 各国立法的差异主要与作为合法手段来源的行为清单的定义有关。 在一些国家的法律中,脏钱的定义包括所有收入,其收据伴随着任何违反刑法的行为; 在某些情况下,只有收入来自严重的刑事犯罪; 在第三国,甚至与违反民法和行政法有关的收入。 在一些国家,以贿赂(腐败)形式收到的钱也包括在脏钱类别中。
制药业 - 银行业脏钱的主要供应商
关于世界有组织犯罪收入的最全面的情况载于联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)在新西兰人民解放运动结束时发表的题为“评估贩毒和其他有组织犯罪所产生的非法资金流动”的报告(新西兰人民解放军)。
根据该报告,2009世界各类犯罪活动的总营业额接近2,1万亿。 美元,相当于全球GDP的3,6%。 该报告的估计范围甚至更窄,其中包括跨国有组织犯罪的收入。 该报告包括毒品,假冒商品,人员,人体器官,稀有动物,鱼类,植物和树木,艺术品和文化遗产以及轻武器的国际贸易。 据报告的作者称,收入主要与个别州内的非法活动有关,但仍然不属于狭隘的评估范围。 这些是欺诈,抢劫,勒索,盗窃,敲诈勒索等所得。 根据该报告,跨国犯罪活动的营业额约为875十亿美元,占世界GDP的1,5%。 在各类跨国犯罪活动中,贩毒排名第一:根据报告,它占所有收入的至少一半,即 从绝对数字来看,几乎是450十亿美元,占世界GDP的0,75%。 药物业务确实应归功于具有高度国际化经营的有组织犯罪:超过90总产量的百分比在生产它的国家之外消费。
但是,关于贩毒的其他评估也见于世界毒品业务的出版物。 最保守的估计 - 400十亿美元,最高--1,5万亿。 毒品和犯罪问题办公室报告中所载的药物业务收入数字应视为非常保守。 如果联合国报告说药物业务占全球有组织犯罪收入的约1/2,其他来源的价值也更高--70%甚至更高(2)。
表。 1。
估计美国犯罪活动的收入,数十亿美元(3)
| 1990 | 1995 | 2000 | 2010 |
贩毒收入 | 97 | 69 | 64 | 64 |
其他类型犯罪活动的收入* | 112 | 137 | 160 | 236 |
犯罪活动的总收入* | 209 | 206 | 224 | 300 |
毒品业务占犯罪活动总收入的比例,% | 46 | 33 | 29 | 21 |
犯罪活动对国内生产总值的总收入,% | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 2,0 |
从贩毒到GDP的收入,% | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
*不包括税务收入
上表列出了一般犯罪所得和美国毒品业务收益的估计数。 在那里,毒品业务在犯罪总收入中的份额低于全世界。 药物业务的收入甚至出现相对下降的趋势。 但这意味着,在世界其他地区,尤其是世界资本主义的边缘地区,制药业的收入率高于世界平均水平。 例如,在现已成为世界主要毒品供应国的阿富汗,药物生产和出口收入超过该国国内生产总值的50%。 据保守估计,在邻近的美国墨西哥,药品业务收入是GDP的2-3%。
没有其他单一类型的犯罪活动甚至接近毒品业务,无论是绝对收入金额还是盈利能力(收益率)。 例如,根据美国联邦调查局(FBI)的数据,在过去十年中期,全球地下贩运的年收入达到了9十亿美元。根据世界自然基金会的估计,过去十年中间野生动植物种类的非法贸易量很大。相当于6十亿美元,该业务的利润率在药品业务之后位居第二,从500到1000百分比不等。
肮脏的货币轨迹
从犯罪活动中获得的钱的命运是什么? 部分脏钱仍然存在于“黑色”经济中,其形式是支付工人工资,支付“货物”(农民种植的药品),购买武器等的费用。 同时肮脏的钱可以从“黑色”经济的一个部门流向另一个部门。 例如,毒品企业的收益可用于非法武器贩运,卖淫,贩卖人口等。 然而,大部分肮脏的钱都在洗钱,这可以在收到钱的国家和外面进行。 上述毒品和犯罪问题办公室的报告指出,从各种犯罪活动中收到的肮脏资金和从跨国犯罪活动中收到的2 / 3脏钱都被洗掉了。
表。 2。
全球犯罪收入和洗钱估算,2009年(4)
| 各类犯罪活动的收入 | 跨界犯罪活动的收入 |
| (1) | (2) |
所有收入,万亿 美元。 | 2,1 | 0,9 |
相对于世界GDP的收入,% | 3,6 | 1,5 |
收入超过“洗钱”万亿。 美元。 | 1,6 | 0,6 |
与世界GDP相关的“洗钱”收入,% | 2,7 | 1,0 |
与所有收入相关的“洗钱”收入 | 3/4 | 2/3 |
关于从贩毒中获得的洗钱水平,文献中有从60到80百分比的估计值。 在毒品和犯罪问题办公室关于销售可卡因所得收入的报告中,这一数字以62%定义。 值得注意的是,可卡因批发商收到的脏钱洗钱水平远高于零售洗涤水平:92和46%。
这并不奇怪:批发商的收入金额可以用数百万和数千万美元计算,这些钱必须投资到某个地方,而投资则需要清洁资金。 零售业个体参与者的收入减少一到两个数量级。 这些收入的很大一部分用于个人消费(如果购买量不是很大),其中一部分会回归“黑人”经济。 零售商通常不会将大部分资金从“黑色”经济中剔除,不断流通的脏钱。
毒品和犯罪问题办公室的报告提供了与世界可卡因业务有关的一些估计数。 数字分析表明:
1)绝大多数吸毒是在生产这些药物的国家之外;
2)这类业务的绝大部分利润都是在这些国家之外形成的;
3)从毒品企业获得的大部分资金不是在吸毒国家洗钱,而是在洗药国外洗钱。
根据报告,在2009,这类药物的零售额达到85亿,而贸易商(批发和零售)的毛利润相当于84十亿。(即,可卡因生产的直接成本是在1十亿左右。) 与此同时,大部分毛利在北美(35十亿美元)和西欧和中欧国家(26十亿美元)获得。 在可卡因生产地点(南美洲,包括加勒比地区),收到的毛利润为3,5亿,即 全球销售此类药物的总利润总额的4%。
(1)“估计贩运和其他跨国有组织犯罪造成的非法资金流动”。 联合国毒品和犯罪问题办公室。 维也纳,10月2011。
(2)例如,国际有组织犯罪专家格伦(Glenn)估计药品业务的份额为70%。
(3)Peter Reuter。 追逐肮脏的钱 - 打击洗钱。 - 华盛顿2004,p。 20; ONDCP,关于非法药物的演讲,华盛顿特区,十二月2001,p。 3。 世界银行。 世界发展指标(WDI),2011。
(4)该表根据报告编制:“估计毒品贩运和其他跨国有组织犯罪造成的非法资金流动”。 联合国毒品和犯罪问题办公室。 维也纳,10月2011。
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