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国际毒品业务和脏钱洗钱

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国际毒品业务和脏钱洗钱自1 1月2014以来,俄罗斯担任G8(G8)主席,这是一个汇集了英国,德国,意大利,加拿大,俄罗斯,美国,法国和日本政府的国际俱乐部。 G8成员国占世界GDP的50%,世界出口的35%和进口的38%。 40 G8峰会将于6月4在索契的5-2014上举行。 俄罗斯提出了首脑会议议程,其中首先是反对国际毒品业务的斗争。


脏钱的洗钱是毒品工会和银行的基础。

药物业务的主题非常广泛。 参与此项业务的有组织犯罪集团通常会解决四项主要任务:

a)确保药品的生产,加工并将其带到批发销售网络;

b)通过批发和零售连锁店组织销售药品,将其带给最终消费者并获得货物现金;

c)收到的现金合法化,即通过抽入银行系统进行洗钱并成为非现金资金;

d)从合法经济的各个部门的银行账户中放置资金,完成脏钱的“漂白”。

毒品业务的活动涉及与贪污的银行的密切互动。 有时,毒品黑手党“在黑暗中”使用银行,但这通常是为了向银行系统注入少量现金。 由于毒品黑手党的数量和定期运作,他们直接与银行家谈判以进行长期合作。 在上一次金融危机期间,观察到一幅独特的画面:银行本身开始寻找药物黑手党的出口,争取吸引肮脏的钱作为从破产中获救的手段......

“脏钱”和“洗钱”的概念

洗钱一词最初是在80中使用的。 二十世纪在美国与毒品企业的收入有关,是指将非法获得的资金转换为合法资金。 已经提出了该概念的许多定义。 1984的美国总统有组织犯罪委员会采用了以下措辞:“洗钱是隐藏收入的存在,非法来源或非法使用的过程,然后这些收入被伪装成具有法律渊源。”

在国际法中,关于犯罪活动收益的合法化(洗钱)和列出这种合法化的类型和方法的详细定义载于12月19 1988“联合国维也纳禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约”,该公约对西方国家相关立法的发展产生了重大影响。 。 维也纳联合国公约1988承认将贩毒所得资金作为犯罪行为洗钱,但有组织犯罪的发展导致在其他犯罪活动领域(奴隶贸易,卖淫,人体器官贩运,非法贸易)获得的犯罪组织收入增加 武器,敲诈勒索,放射性和其他高危物质的秘密放置等)。 其中一些收入也开始被洗钱并投资于合法经济。

欧洲委员会第141号公约“关于洗钱,侦查,扣押和没收犯罪活动所得”11月8 1990被认定为与洗钱有关的犯罪行为,不仅来自毒品企业,而且来自其他类型的犯罪活动。 “公约”第6条规定了与洗钱有关的犯罪清单。 各国立法的差异主要与作为合法手段来源的行为清单的定义有关。 在一些国家的法律中,脏钱的定义包括所有收入,其收据伴随着任何违反刑法的行为; 在某些情况下,只有收入来自严重的刑事犯罪; 在第三国,甚至与违反民法和行政法有关的收入。 在一些国家,以贿赂(腐败)形式收到的钱也包括在脏钱类别中。

制药业 - 银行业脏钱的主要供应商

关于世界有组织犯罪收入的最全面的情况载于联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)在新西兰人民解放运动结束时发表的题为“评估贩毒和其他有组织犯罪所产生的非法资金流动”的报告(新西兰人民解放军)。

根据该报告,2009世界各类犯罪活动的总营业额接近2,1万亿。 美元,相当于全球GDP的3,6%。 该报告的估计范围甚至更窄,其中包括跨国有组织犯罪的收入。 该报告包括毒品,假冒商品,人员,人体器官,稀有动物,鱼类,植物和树木,艺术品和文化遗产以及轻武器的国际贸易。 据报告的作者称,收入主要与个别州内的非法活动有关,但仍然不属于狭隘的评估范围。 这些是欺诈,抢劫,勒索,盗窃,敲诈勒索等所得。 根据该报告,跨国犯罪活动的营业额约为875十亿美元,占世界GDP的1,5%。 在各类跨国犯罪活动中,贩毒排名第一:根据报告,它占所有收入的至少一半,即 从绝对数字来看,几乎是450十亿美元,占世界GDP的0,75%。 药物业务确实应归功于具有高度国际化经营的有组织犯罪:超过90总产量的百分比在生产它的国家之外消费。

但是,关于贩毒的其他评估也见于世界毒品业务的出版物。 最保守的估计 - 400十亿美元,最高--1,5万亿。 毒品和犯罪问题办公室报告中所载的药物业务收入数字应视为非常保守。 如果联合国报告说药物业务占全球有组织犯罪收入的约1/2,其他来源的价值也更高--70%甚至更高(2)。

表。 1。

估计美国犯罪活动的收入,数十亿美元(3)

 

1990

1995

2000

2010

贩毒收入

97

69

64

64

其他类型犯罪活动的收入*

112

137

160

236

犯罪活动的总收入*

209

206

224

300

毒品业务占犯罪活动总收入的比例,%

46

33

29

21

犯罪活动对国内生产总值的总收入,%

3,6

2,8

2,3

2,0

从贩毒到GDP的收入,%

1,7

0,9

0,7

0,4


*不包括税务收入

上表列出了一般犯罪所得和美国毒品业务收益的估计数。 在那里,毒品业务在犯罪总收入中的份额低于全世界。 药物业务的收入甚至出现相对下降的趋势。 但这意味着,在世界其他地区,尤其是世界资本主义的边缘地区,制药业的收入率高于世界平均水平。 例如,在现已成为世界主要毒品供应国的阿富汗,药物生产和出口收入超过该国国内生产总值的50%。 据保守估计,在邻近的美国墨西哥,药品业务收入是GDP的2-3%。

没有其他单一类型的犯罪活动甚至接近毒品业务,无论是绝对收入金额还是盈利能力(收益率)。 例如,根据美国联邦调查局(FBI)的数据,在过去十年中期,全球地下贩运的年收入达到了9十亿美元。根据世界自然基金会的估计,过去十年中间野生动植物种类的非法贸易量很大。相当于6十亿美元,该业务的利润率在药品业务之后位居第二,从500到1000百分比不等。

肮脏的货币轨迹

从犯罪活动中获得的钱的命运是什么? 部分脏钱仍然存在于“黑色”经济中,其形式是支付工人工资,支付“货物”(农民种植的药品),购买武器等的费用。 同时肮脏的钱可以从“黑色”经济的一个部门流向另一个部门。 例如,毒品企业的收益可用于非法武器贩运,卖淫,贩卖人口等。 然而,大部分肮脏的钱都在洗钱,这可以在收到钱的国家和外面进行。 上述毒品和犯罪问题办公室的报告指出,从各种犯罪活动中收到的肮脏资金和从跨国犯罪活动中收到的2 / 3脏钱都被洗掉了。

表。 2。

全球犯罪收入和洗钱估算,2009年(4)

 

各类犯罪活动的收入

跨界犯罪活动的收入

 

(1)

(2)

所有收入,万亿 美元。

2,1

0,9

相对于世界GDP的收入,%

3,6

1,5

收入超过“洗钱”万亿。 美元。

1,6

0,6

与世界GDP相关的“洗钱”收入,%

2,7

1,0

与所有收入相关的“洗钱”收入

3/4

2/3

洗“可卡因”钱的特点

关于从贩毒中获得的洗钱水平,文献中有从60到80百分比的估计值。 在毒品和犯罪问题办公室关于销售可卡因所得收入的报告中,这一数字以62%定义。 值得注意的是,可卡因批发商收到的脏钱洗钱水平远高于零售洗涤水平:92和46%。

这并不奇怪:批发商的收入金额可以用数百万和数千万美元计算,这些钱必须投资到某个地方,而投资则需要清洁资金。 零售业个体参与者的收入减少一到两个数量级。 这些收入的很大一部分用于个人消费(如果购买量不是很大),其中一部分会回归“黑人”经济。 零售商通常不会将大部分资金从“黑色”经济中剔除,不断流通的脏钱。

毒品和犯罪问题办公室的报告提供了与世界可卡因业务有关的一些估计数。 数字分析表明:

1)绝大多数吸毒是在生产这些药物的国家之外;

2)这类业务的绝大部分利润都是在这些国家之外形成的;

3)从毒品企业获得的大部分资金不是在吸毒国家洗钱,而是在洗药国外洗钱。

根据报告,在2009,这类药物的零售额达到85亿,而贸易商(批发和零售)的毛利润相当于84十亿。(即,可卡因生产的直接成本是在1十亿左右。) 与此同时,大部分毛利在北美(35十亿美元)和西欧和中欧国家(26十亿美元)获得。 在可卡因生产地点(南美洲,包括加勒比地区),收到的毛利润为3,5亿,即 全球销售此类药物的总利润总额的4%。

(1)“估计贩运和其他跨国有组织犯罪造成的非法资金流动”。 联合国毒品和犯罪问题办公室。 维也纳,10月2011。
(2)例如,国际有组织犯罪专家格伦(Glenn)估计药品业务的份额为70%。
(3)Peter Reuter。 追逐肮脏的钱 - 打击洗钱。 - 华盛顿2004,p。 20; ONDCP,关于非法药物的演讲,华盛顿特区,十二月2001,p。 3。 世界银行。 世界发展指标(WDI),2011。
(4)该表根据报告编制:“估计毒品贩运和其他跨国有组织犯罪造成的非法资金流动”。 联合国毒品和犯罪问题办公室。 维也纳,10月2011。
作者:
原文出处:
http://www.fondsk.ru/
16 评论
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  1. 音视频
    音视频 30 1月2014 13:55
    +3
    但是毒品交易的主要经销商将坐在索契,这些都是州! 在墨西哥,哥伦比亚和阿富汗,美国各地都有自己的利益并在世界范围内贩运毒品!
    1. 喷射
      喷射 30 1月2014 19:34
      0
      我们总是要为所有事情负责。 从国家的角度来看,这对每个人来说都更加容易:既获得“有罪”的公民,又获得在毒品交易中悄悄赚取数十亿美元的官员。 根据“蜜蜂与蜂蜜”计划,长期以来“打击毒品贩运” =“打击腐败”。 在这种背景下,民粹主义的关闭边界,对中亚国家实行签证制度等等的提议显得特别愚蠢。 毒品由卡车在特别代表的陪同下不断运往俄罗斯。 服务。
      1. Heccrbq.3
        Heccrbq.3 30 1月2014 22:02
        +2
        注意,只有在俄罗斯才有毒品管制服务,以及他们如何控制所见事物,我认为他们住在哪个宫殿,这些管制员开着什么车。
        1. ty60
          ty60 30 1月2014 23:43
          0
          我们所有的管制员都住在宫殿里,他们把宫殿的估计费用作为临时包装箱拿在手里,见。抢劫统计数字大多是加斯特(Gaster)。毒品是必须限制其运送的人。我们的警察什么时候会NARROW?
    2. Rattenfanger
      Rattenfanger 30 1月2014 23:24
      0
      Quote:AVV
      在墨西哥,哥伦比亚和阿富汗,美国各地都有自己的利益,并在世界各地贩毒!

      您对墨西哥有误。 在90年代初,pins dos只是在手套中交易。 2000年代。 从长远来看,结果是大出血。 在打击毒品方面并没有那么多。 Los Zetas和Sinaloa公开宣布政治要求和方案。 例如,计划在墨西哥和美国的几个州(加利福尼亚州,得克萨斯州,亚利桑那州)建立北共和国和阿兹特克兰省。 而且,正如生活所示,他们的言行并没有分歧。
  2. 刺
    30 1月2014 19:15
    -3
    只有一种出路。 使销售合法化并杀死上瘾者。
    1. 孤独
      孤独 30 1月2014 21:23
      +1
      您要成为吸毒者的execution子手吗?))
  3. demel2
    demel2 30 1月2014 19:35
    +1
    俄罗斯提出了这项倡议,这肯定是好的,但是为什么到目前为止我们对毒品贩运实行如此轻柔的惩罚:在世界上一半的国家,对毒品实行死刑,我们有5-8年的刑期。似乎有人从这种情况中受益该国的最后一批人在毒品交易中有自己的统治权,恕我直言,这是给我们带来数以百万计的加特尔油腻味的人。
    1. ty60
      ty60 30 1月2014 23:52
      0
      现在是设定门槛的时候了,俄罗斯100岁的公民一生最低限度地将其带上了假释的权利,而另一个国家的公民则终身无罪,并被驱逐出境,以牺牲他所在的国家为代价。
      1. 军官29
        军官29 31 1月2014 00:20
        0
        我想知道您如何想象驱逐出境机制的工作以牺牲毒品快递员所在的国家为代价? 根据法律,我们不能以牺牲雇主的名义派遣Gaster,而只能是为我们来之不易的人提供服务,在这里,罪犯将被遣返他的家乡,而他并不需要! wassat
  4. polkovnik manuch
    polkovnik manuch 30 1月2014 19:46
    0
    从来没有人与他们打架(仅在少数几个国家中设想了种植和分发会判处死刑),其余的只会宣布打架!这些国家包括俄罗斯联邦和美国以及盖洛佩斯基民主制,那里对生产,储存,分发和使用的惩罚简直是娱乐,但这是……中最严重的危害人类罪所必需的。
  5. Rus2012
    Rus2012 30 1月2014 19:50
    0
    毒品黑手党数额庞大且经常性运作,直接与银行家进行长期合作谈判。

    主要问题-谁是“毒品黑手党”,就金融而言,这可与法律业务的强大分支媲美? 但是没人知道他们...
    正如已故的乌里扬诺夫(伟大的演员)所说:“官僚践踏一切,无所不在,……没人亲自认识他们”……
    所以在这里-他们是谁? 回答了这个问题-战胜他们将成为可能。 只有那些对此感兴趣的人,除了普通百姓...
    制药业 - 银行业脏钱的主要供应商

    也许是银行服务的主要客户和消费者,包括 现金?
  6. calocha
    calocha 30 1月2014 19:52
    +1
    数个世纪以来,盎格鲁撒克逊人应该受到指责。毒品在世界上造成了巨大的财富,决不会放弃惊人的利润。你和我等等,他们用飞机包围地球的基地网络将海洛因和可卡因运送到任何地方……播种悲伤和麻烦...
    1. Vasek
      Vasek 31 1月2014 00:05
      0
      引用:calocha
      盎格鲁撒克逊人应该受到指责,几个世纪以来,他们在毒品上发了大财,从来没有放弃过惊人的利润

      他们甚至没有与中国打架-他们只是将整个国家的鸦片降落在土地上,并尽可能地挤奶。
  7. 雅罗斯拉夫
    雅罗斯拉夫 30 1月2014 20:25
    0
    在俄罗斯传播毒品的主要原因是身穿制服的抢夺者,他们没有制服的荣誉,也没有任何职业道德,除了面团以外没有其他神圣的东西。 是的,是的,他们涵盖了区域一级的毒品贩运。 而且我没有从手指中吸取这些信息,每个人都知道。 在内政部下达命令之前,这个问题无法解决,除非:建立“武装人民阵线”并在街上巡逻。
  8. 科学家
    科学家 30 1月2014 23:52
    +1
    我提出一种非常简单但有效的方法。 立即将所有缉获的毒品发送到吸毒者的特殊区域。 软药品甚至不能被限制,而是可以通过处方来限制使用,以鼓励努力工作。 然后,所有吸毒者自己将努力争取这些特殊地区,街道将变得更加清洁十倍,犯罪数量将减少几倍,政府最终将控制局势。 有人可能会说这是不人道的。 当然,弯腰,抢劫和杀死一剂可能更人道。 但是您可以在医生的监督下进行所有操作。 通过在生产区,矿山和伐木场中诚实地赚自己的药。 您甚至无法想象成瘾者准备做什么,以便能够在晚上抽烟。 是的,他将翻山越岭,将成为杰作,但是他将需要飞向太空,这对他来说将是他自己的元素。 并且可以肯定的是,如果您希望能够从吸毒中恢复过来。 那不是每个人都会有欲望。 因为这比心理依赖更是一种社会疾病。 但是,现在为吸毒者创建特别的区域是最好的选择,在这里,他们可以很容易地被毒化而不会吓views他人,这是最好的选择,至少在吸毒最普遍的地区值得尝试。
  9. 菲诺尔
    菲诺尔 30 1月2014 23:53
    0
    加强亚洲边境,向作物喷洒硼盐。
    1. sibiralt
      sibiralt 31 1月2014 02:13
      +1
      俄罗斯已经收到了这样的提议。 我不知道罂粟苗撒什么盐。 但是本质是不同的。 从罂粟种植场进行授粉后,发生了基因组水平的违规事件,罂粟种子停止发芽。 美国人回答了-然后阿富汗人民生活了什么。 他们在这里很人道。 尽管对任何人来说,从阿富汗非法贩运鸦片都是非法的,这已经不是什么秘密了。
    2. sibiralt
      sibiralt 31 1月2014 02:13
      +2
      俄罗斯已经收到了这样的提议。 我不知道罂粟苗撒什么盐。 但是本质是不同的。 从罂粟种植园进行授粉后,发生了基因组水平的违规事件,罂粟种子停止发芽。 美国人对此作出了回应-阿富汗人民将如何生活? 他们在这里很人道。 尽管对任何人来说,从阿富汗非法贩运鸦片都是非法的,这已经不是什么秘密了。