金融和银行制裁：达摩克利斯在俄罗斯的剑
几十年来，西方一直在对俄罗斯/苏联发动经济战。 俄罗斯当局的一个严重信号是四位美国参议员最近致美国财政部负责人雅各布·卢的一封信。 参议员呼吁美国政府对俄罗斯最大的银行实施制裁，据他们说，这些银行帮助资助叙利亚当局的活动。 从本质上讲，这封信是直接呼吁在州一级对抗，美国正式宣布对俄罗斯联邦进行经济战。
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自1917结束以来，西方对俄罗斯的贸易，经济，金融和银行制裁已成为常态。 这是对布尔什维克取消沙皇政府外债和将外资拥有的企业国有化的决定的反应。 当时，国家银行和俄罗斯帝国财政部的外币账户在西方银行被冻结。 俄罗斯黄金也被冻结，被放置在英国和其他一些国家的银行。 欧洲银行被禁止对苏俄的进出口业务进行定居。 因此，布尔什维克广泛使用边境国家（特别是波罗的海国家）的虚拟公司，以及一些银行，正式外国（瑞典，爱沙尼亚，美国），但受到为莫斯科利益工作的人控制。 对于对外贸易的计算，苏联政府大量使用黄金，这降低了西方经济封锁的有效性。 在1929，前协约国家试图通过禁止西方银行和接受它的黄金公司来扼杀苏联俄罗斯。 这项制裁被称为“黄金封锁”。 贸易，信贷和“黄金”封锁的有效性很低。 事实证明，苏联设法从1929建立8600企业，直到第二次世界大战开始，其中大部分是基于进口设备。
在战后的岁月里，在华盛顿的支持下，西方不止一次地组织了对苏联的各种封锁。 例如，在1980-1982中。 当时，进行了一项非常大的“天然气管道”交易，该交易为西方（主要是西欧公司）的管道和压缩机提供供应，用于在苏联建设到苏联西部边界的出口天然气管道。 在苏联军队入侵阿富汗的借口下，华盛顿试图禁止这些物资，试图通过西方银行封锁他们的定居点。 尽管如此，天然气管道项目已成功实施。
在1991之后，西方几次威胁要对俄罗斯联邦实施制裁，尽管案件没有达到实践。 8月，1998，当俄罗斯无法向外国债权人偿还债务时，西方讨论了可能逮捕俄罗斯银行的外国账户的问题。 8月，在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，由于俄罗斯军队挫败了格鲁吉亚对南奥塞梯的袭击，2008面临着对俄罗斯实施贸易经济和金融银行制裁的问题。
当莫斯科拒绝将爱德华·斯诺登交给华盛顿时，我们也可以回想起“间谍丑闻”。 然后，在白宫和美国国会开始讨论制裁俄罗斯联邦的必要性。 已经提到了已经准备好的“一揽子制裁”，其中的内容没有披露。
故事 伊朗银行的俄罗斯子公司
不能说一切都仅限于对俄罗斯银行及其客户的威胁。 有特定的行动。 它主要是关于所谓的软性制裁。 它们是在打击资助恐怖主义，洗钱“肮脏”，组织国际犯罪，腐败等的旗帜下进行的。 正是在这个借口下，美国当局在过去十年中关闭了数百名美国通讯员关于“涉嫌”非法行动的俄罗斯银行账户。 当然，俄罗斯银行设法找到出路（在其他国家开设代理账户），但“软性制裁”使他们的生活更加困难，因为 美元结算率下降，而成本增加（中介“服务”佣金）。
美国还试图对俄罗斯银行进行“突袭”，据称这与后者违反对个别国家的制裁有关。 最引人注目的例子是一个名为“世界商业银行”的组织，这是一个俄罗斯信贷机构。 这是伊朗银行Melli最大的国有银行的“女儿”。 它在2002年开放，名为Bank Melli Iran CJSC。 自2010以来，它一直被称为世界商业银行。 在2012，根据其资产规模，世界进入了首批数百家俄罗斯银行。 为俄罗斯 - 伊朗的小麦和商品贸易提供信用证服务。 美国当局一再建议俄罗斯银行不要与Melli银行及其俄罗斯子公司进行互动。 俄罗斯外交部不得不向记者澄清与和平号的问题：“该银行的活动与俄罗斯的国内立法或联合国安理会有关制裁伊朗的决议所规定的国际义务并不矛盾。” 联合国安理会2008决议中提到了Melli银行。 它谈到银行可能参与核计划的融资，但没有对银行及其分支机构实施任何制裁。 华盛顿不禁止与不能用于军事和能源目的的伊朗原材料进行贸易。 尽管如此，据俄罗斯媒体报道，伊朗银行的“女儿”在制裁中损失了17,6亿卢布。 （新闻，16.08.13）。
美国国务卿希拉里克林顿在与美国国务卿希拉里克林顿会谈后告诉记者，今年9月7外交部长谢尔盖拉夫罗夫2012可能与和平银行有关：“美国对叙利亚和伊朗的单方面制裁日益具有域外性质，直接影响到俄罗斯企业的利益，特别是银行。“
威胁的程度
许多俄罗斯专家评论了美国参议员的信。 也许唯一一位将参议员的信件评为严重警告的人是俄罗斯联邦会计室的前副主席尤里·博尔德列夫。 他提请注意这样一个事实，即建议不仅针对俄罗斯商业银行而且针对国有银行制裁。 冻结国有信贷机构的外国资产可以迈出一步，然后采取更加严肃的措施 - 冻结或逮捕俄罗斯银行的国际储备。
根据俄罗斯银行的数据，在1月1的2013中，俄罗斯的外国资产相当于1.354,2十亿美元。这些资产大部分来自俄罗斯经济银行部门的资本输出。 在1月1的2013上，不包括中央银行在内的银行业的外国资产达到246,9亿。中央银行的外国资产（实际上是俄罗斯的国际储备）相当于537,6亿。因此，包括中央银行在内的银行业的总资产相当于784,5十亿美元。俄罗斯联邦外国资产中银行业的份额为58％（表1）。 这种布局表明，俄罗斯经济的“阿喀琉斯之踵”是银行业，已经远远超出了俄罗斯的经济空间。 这就是为什么在西方出现任何关系复杂的情况下，我们可以期待以冻结（或逮捕）银行系统资产的形式进行制裁。 如果关系急剧恶化，西方可能不仅限于俄罗斯信贷组织的外国资产，而且还会侵占俄罗斯联邦中央银行的国际储备。 为什么不呢？ 这一先例是在2011创建的，当时华盛顿和布鲁塞尔决定冻结利比亚中央银行的储备以及利比亚主权基金的外国资产。 总共约有150十亿美元被冻结。
表。 1。
俄罗斯联邦的外国资产（01.01.2013）
至于俄罗斯联邦信贷机构的外国资产，其中最脆弱的部分是经常账户和在外国银行开立的存款 - 它们占俄罗斯银行的所有外国资产的一半以上，占俄罗斯银行的一半以上。 第二个流动性和“冻结”的容易程度可以被视为“贷款和借款”这样的立场。 结果恰好是139十亿美元，或几乎是俄罗斯银行所有外国资产的3/4（标签200）。
表2。
没有证券的俄罗斯联邦银行业的外国资产（在01.01.2013上）
俄罗斯银行中大多数流动性最强的外国资产（存款，贷款，代理账户，现金货币）都不像许多人认为的那样在美国占据，而在英国。 就制裁而言，伦敦总是与华盛顿合作。 如果华盛顿决定冻结俄罗斯银行的外国资产，可以预计所有外国资产的40％将立即冻结（26,4％ - 英国，13,6％ - 美国）。 从下表可以看出，俄罗斯银行的80％外国资产集中在八个国家（英国，美国，德国，塞浦路斯，荷兰，瑞士，法国，意大利）。 在这种情况下，如果引入银行对俄罗斯的制裁，可能会非常有效。
表。 3。
各国俄罗斯联邦银行业的外国资产分配（01.01.2013）*
*国外资产中最具流动性的部分，包括贷款，存款，代理账户，信用机构现金办公室的现金外币
怎么办？
在四位美国参议员的信中，有一股大规模的经济战争的气味。 在这种情况下，必须采取紧急措施保护俄罗斯经济免受西方金融和银行制裁的威胁。 从俄罗斯帝国的历史中可以得出很多这方面的有用经验。 因此，在第一次世界大战前一个月，国家银行和俄罗斯财政部从德国和奥地利银行撤回货币，并将其转移到俄罗斯或协约国家的银行。
同样，有必要处理俄罗斯联邦的国际储备，其中大部分储备在美国政府和其他西方国家的债务证券中，以及西方银行的账户中。 部分外汇储备可以而且应该用于支付政府债务支付等费用（如果可能的话，所有债务债务应该提前偿还）。 部分国际储备（特别是储备基金和国家财富基金的部分）应用于购买对俄罗斯友好的国家的实体经济资产，并用于购买机械和设备以及实施战略投资项目。 在这里，有可能并且有必要利用第一个苏维埃五年计划的宝贵经验，当时在西方的封锁下，有可能为该国的工业化购买机器和设备。 当然，只要有可能，将国际储备的货币部分转换为黄金，这应该等同于战略资源。 众所周知，“黄色金属”对最严厉的制裁具有“免疫力”。
另一个重要领域是建立国际支付和结算系统，不受制裁，替代现有系统，这是基于在美国和欧洲银行使用相应账户......这表明在金砖国家框架内和欧亚一体化项目框架内建立这种受保护系统的项目。 该选择意味着拒绝以当前储备货币结算的结算 - 欧元和美元。
如有必要，与西方国家或西方国家控制的国家发展经济关系，建议更广泛地使用所谓的货币储蓄计划。 这种以物易物，补偿交易，清算计算。 顺便说一句，在苏联时期，这些计划被积极使用，有丰富的经验被故意忽视。 人们还应该回顾一下sovzagrank银行的运作经验，这些银行正式不是苏联，而是外国银行，但是为了苏联的利益而行事（伦敦的莫斯科人民银行，巴黎的Yurobank和其他人）。 他们帮助绕过了西方定期组织的制裁和封锁。
俄罗斯经济的脱离化也是提高西方制裁豁免权的重要条件。 这是一个非常广泛的主题，需要单独讨论。 我们只注意到俄罗斯银行的大部分外国资产位于离岸司法管辖区 - 以离岸公司的股份和股份形式，存款和离岸银行的其他账户。 西方情报部门可以获得有关这些资产的信息，因此希望他们不受西方制裁的保护。
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