金融情报不知道什么？
黑钱和“黑名单”
由记者国际联合会（ICIJ）组成的国际组织，其特征名称为“ Cassandra”，上周末公开了对美国金融情报数据集的分析结果。 这些是2500年至2000年发送给美国财政部的2017多个文档，主要是银行报告。
就美国财政部金融犯罪部门FinCEN而言，其文件本身还不是证据。 英国广播公司，《世界报》，《南德意志报》和其他媒体的400名记者对它们进行了研究，他们谈论的数额约为2万亿美元。 美元。
根据美国金融情报官员的计算，至少有这么多钱可能会在2017年之前流经多家大型国际银行。 应当指出，具有传统上无可挑剔的声誉的银行始终遵循FATF（一个权威的政府间组织）的标准，该组织被正式称为反洗钱金融行动特别工作组。
自2003年以来，俄罗斯联邦就一直由联邦金融监督服务机构（FATF）代表FATF。 然后，我们的国家以认真的努力为代价，设法摆脱了该组织的“黑名单”。 众所周知，它包括几乎没有与洗钱和资助恐怖主义作斗争的国家。
俄罗斯的特征是在违约后不久就被列入“黑名单”，就像当前运行的俄罗斯石油监督服务的前身联邦货币和出口管制局（VEC）开始在货币和金融领域建立基本秩序一样。
人们认为，进入“黑名单”不仅使欧洲经济共同体首任主席奥列格·帕夫洛夫（Oleg Pavlov）付出了代价，而且大大削弱了服务本身的权力。 回想一下，在90年代后期，欧洲经济共同体不仅直接隶属于该国总统，而且还获得了协调包括财政部和中央银行在内的七个相关部门的外汇交易额的权利。
然而，最有可能的是，加上这种无所不能的做法，货币工作人员并没有被原谅，即试图检查“圣人”-大型公司和银行的黑钱收银机。 甚至俄罗斯银行本身，传奇人物赫拉克勒斯（Viktor Gerashchenko）意外地离开了银行。
还要注意，EEC比其后继产品（RFM）具有两个重要的优势。 首先是在其活动范围内的立法主动权。 第二个是进行业务搜索活动的权利，财务监控人员甚至都没有考虑过。
他们的任务是监视，即收集有关所有可疑且不是非常重要（最重要的是大型）的交易以及进行交易的所有人的档案。 这样几乎每个人都有污垢。
非偶然泄漏
来自美国财政部结构的大量意外信息在某些媒体中立即与即将举行的美国总统大选有关。 并非没有道理：财政部运营部门的轰动数据很可能被视为当前华盛顿政府打击非法货币流通的有效斗争的证据。
参与调查的关键人物包括汇丰银行和渣打银行，他们立即赶紧报告长期以来在金融部门没有严重的违规行为，并且近年来所谓合规控制的内部标准已大大提高。
不过，周一在香港的交易中，这两种结构的股票报价均大幅下跌：从3,4点下降至每点4点。在银行和公司中，可以洗钱并绕过各种制裁进行交易的公司，与领先的俄罗斯企业家合作的人。
Rotenberg兄弟Arkady和Boris是最聪明的同胞，他们受到美国金融情报人员以及媒体的追捧。 似乎所有西方写作和电影摄制界的同仁都受到这样一个事实的启发：所涉人员直接来自普京的内心圈子。
罗滕贝格兄弟（Borot and Arkady）
他们还没有时间想起商业处罚，更像是袭击者没收了铝资产，他们是与另一位与总统奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）接近的俄罗斯企业家进行的。 这样的前景很难激励任何人。
但是，自2014年初以来，阿尔卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）和鲍里斯（Boris）一直受到与克里米亚臭名昭著的“附件”相关的制裁，这一事实立即被人们记住。 从那时起，通常禁止西方银行和公司与Arkady Rotenberg进行任何业务。
被告被要求担心
尽管事实上，其他记者已经表达了这样的观点：按照定义，罗森伯格兄弟在卡桑德拉发表的非法交易总额中所占的份额不可能很大，但他们的反应却出乎意料地艰难。
迄今为止，兄弟俩通过他们的代表简单地将通过巴克莱银行洗钱和规避制裁的所有指控称为“废话”。 具有特色的是，巴克莱银行很快宣布它遵守法律和监管机构对银行施加的义务。
尽管如此，根据FinnCEN报道，新闻集团的出版表明，罗滕贝格兄弟“为普京的个人项目提供了支持”。 他们“从俄罗斯总统授予的俄罗斯天然气工业股份公司和索契冬季奥运会的合同中赚了数十亿美元。”
现在我们在谈论其他事情。 阿卡迪·罗滕伯格（Arkady Rotenberg）“大概可以利用巴克莱银行来洗钱和逃避制裁。” 特别是，FinCEN拥有有关据称与俄罗斯商人有关的Advantage Alliance和Ayrton Development Limited公司交易的信息。
对于俄罗斯企业家而言，最不愉快的事情可能不是交易和转账的事实。 对于美国方面，更重要的是在罗滕贝格受到西方制裁之后，其中一些人通过了。
尽管许多人早已将其遗忘了，但英国广播公司（BBC）赶紧将已出现的所有信息与“巴拿马档案”进行比较也就不足为奇了。 毕竟，没有人会对此产生任何严重的后果。 但是，这一次事实可能会变得更加严重，这一事实得到了证明，尽管这当然是间接地由那些被国家金融情报局迷住的人的神经反应所证明。
罗滕贝格一家人的发言几乎是福布斯榜单上第一位俄罗斯企业家，这很可能与国际新闻工作者联合会“卡桑德拉”的名单相当吻合。 FinCEN不能保证有关其他一些富裕俄罗斯人的账目信息不会尽快出现在媒体上。
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