外国资产控制办公室(OFAC)和德意志银行的子公司德意志银行美洲信托公司(DBTCA)已达成和解。 它说关于财务结构的协议共分两笔付款,共583,1万美元。
这是在美国财政部的官方网站上报道的。
美国监测组织已将DBTCA判定“明显违反与克里米亚有关的制裁”。 她对一家德国银行的子公司处以157,5万美元的罚款,原因是该公司处理了与通过美国购买一系列燃料油有关的一笔大笔付款,该笔款项中有一家塞浦路斯公司的财产权益,该公司受到美国的制裁。 OFAC认为,该金融机构本可以验证交易的参与者,但没有利用此机会。 罚款的其余部分因其他违规而被评估。
德意志美洲银行受到塞浦路斯石油交易商IPP Oil Products(Cyprus)Limited的打击,该公司于2015年29月在美国列入黑名单。 一周后,这家信托公司支付了XNUMX万美元,进行了一系列燃油交付,其中还体现了受制裁企业的商业利益。 该款项是为克拉斯诺达尔地区的一家公司的利益而支付的,该公司据称在克里米亚从事贸易交易。
在美国,他们明确表示,要赶上“制裁活动”并不容易,因为几家具有贸易关系的公司会同时在包括下游地区在内的链条中开展业务。 但是“美元交易确实允许它。”