军事评论

拉脱维亚克里米亚金融中心

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加入欧盟并向单一欧洲货币过渡后,拉脱维亚经济急剧下滑。 它唯一显示出令人惊讶的积极动态的部门是银行业。 在里加,他们谈到了在其领土上出现的新世界金融中心 - 波罗的海。 从前苏联国家到西方的资本流动的一种银行中心。




什么资本通过里加进入西方

事实上,拉脱维亚的野心得到了16当地银行和外国银行10分支机构的支持。 差不多有一万人在那里工作。 对于小拉脱维亚来说,银行业是一个相当大的雇主。 特别是因为22,5仍然被相邻建筑物中的数千人占据。

根据毕马威国际审计公司的估计,拉脱维亚银行业对国内生产总值的贡献达到了4,5百分比(是该国农业提供的三倍,是IT行业贡献的两倍。)看来里加设法实现其财务雄心。波罗的海地区的中心。

与此同时,敏锐的专家开始仔细地注意到:十六家当地银行中有十家完全专注于为非居民资金提供服务。 此外,通常拉脱维亚银行的交易发生在白天。 为此,银行当然收到了佣金,但共和国没有从这种过境资本中获益。

第二个重点。 专家称,超过90%的非居民资金“只是睡在银行账户中”。 客户可以随时提取这笔钱,因此“休眠资本”不能用于向拉脱维亚经济提供贷款。

最后,虚构的公司(也称为假人),涉嫌兑现或使灰色,甚至是犯罪资本合法化,成为拉脱维亚银行交易的主要利益方。 应该在控制拉脱维亚银行的欧洲中央银行知道这一点。 但欧洲央行总部似乎对明显的风险视而不见,以支持弱势的拉脱维亚经济。 (回顾银行业GDP的4.5%!)。

去年春天,第一个警铃响了。 在今年4月的2017,德意志银行停止为所有拉脱维亚银行的美元转账提供服务。 德国银行家的决定,专家解释说,德意志银行受到了美国人的强大压力。

美国随后宣布加强打击恐怖主义和洗钱活动。 他们与欧洲的竞争伙伴开始了这场斗争。 自今年年初以来,美国联邦储备局多次对一家德国银行处以罚款,“因为在反洗钱方面未能遵守美国法律。”
例如,在1月2017,德意志银行因俄罗斯股票的“镜像交易”计划被罚款$ 425。 根据美国人的说法,由于在2011 - 2015中进行了这些操作,从俄罗斯撤回了大约数十亿美元的资金。

显然,拉脱维亚银行参与了这些业务的计划。 至少,当时的金融分析师已经公开写过关于通过里加的不成比例的大额美元交易。 不仅俄罗斯企业,而且来自许多独联体国家的公司也参与了这些付款。

在接受rus.db.lv采访时,投资银行家Geert Rungainis解释了通过法兰克福停止支付美元的原因:“德意志银行的决定是所有这些流程的结果(来自独联体的洗钱 - Ed。)。 加剧了局势 故事 当摩尔多瓦发现大量的被盗资金已经通过拉脱维亚银行时。 事实上,这是关于银行系统的抢劫,这是成功的,部分归功于拉脱维亚银行。“

有了这些可悲的例子,拉脱维亚银行的可疑性,正如波罗的海金融中心,已经清楚地显露出来。

银行“商店”关闭?

去年的历史里加设法在刹车时慢慢降低。 然而,对拉脱维亚银行的索赔依然存在。 今年2月,美国人以最戏剧性的方式提醒了这一点。 美国财政部禁止美国所有金融机构开设和维持第二大拉脱维亚银行 - ABLV银行的代理账户。

该银行实际上拒绝进入美国金融体系。 这是在美国财政部及其金融警察FinCEN进行联合调查后发生的。 正如美国财政部副部长Sigal Mandelker所说,“FinCEN发现ABLV银行将洗钱制度化,将其转变为银行业务的核心。 该银行的非法金融活动包括联合国指定的负责参与朝鲜弹道导弹采购或出口的公司和个人的交易。

换句话说,美国镇压的原因是拉脱维亚ABLV银行支付交易中的“韩国追踪”。 此外,这家不光彩的银行被指控“为腐败目的使用数十亿美元”。 除俄罗斯外,ABLV还被判犯有与阿塞拜疆和乌克兰有关的非法活动,以及“腐败的政治暴露人士的交易”。

这一切都发生在二月13上。 五天后,在里加因涉嫌勒索和收受贿赂金额为100千欧元,拉脱维亚银行Ilmar Rimshevich的负责人被捕。 Rimshevich很快被保释。 逮捕发起人,拉脱维亚预防和反腐局,没有具体说明中央银行行长的案件如何与美国人在ABLV中揭露的阴谋有关。

媒体报道称,Norvik Banka股东通过“该国金融部门的一些官员”敲诈贿赂,但他们却被另一个人黯然失色。 这个消息。 2月26在特别股东大会上(87%的银行股本属于三个人),决定自行破坏ABLV银行。

正如他们所说,这次会议在糟糕的比赛中表现得很好。 它不同意FinCEN的指控,并指示该银行的清盘人反驳他们。 ABLV股东决定的这段话没有误导任何人。 所有人都清楚地看到:在所有拉脱维亚银行中,由于可疑的金融业务而被抬高,云层变得更加浓厚。

3月初抵达里加的美国财政部的特别任务解释了那些不理解这一点的人。 拉脱维亚人听取了海外客人的意见,犹豫不决,但为自己做出了艰难的决定。 上周二他在转让LNT“900秒”时表示,金融与资本市场委员会主席彼得斯普京斯表示:“拉脱维亚银行必须停止与不明来源的虚拟公司合作,这些公司通常用于洗钱计划半年。”

在Putnins的评估中,这大约是拉脱维亚银行业存款的35%,加上虚构的公司交易所占的比例。 在此类执行之后,“3-4运营银行将继续留在拉脱维亚”,这是银行家Geert Rungainis在此已经提到的预测。

似乎拉脱维亚的“银行商店”在里加被称为波罗的海世界金融中心,现在正变成一个普通的省级银行业,位于非洲大陆和资本流动的边缘。 奇迹没有发生。 拉脱维亚的经济实力并没有得到其经济实力和国家权威的支持。 现在,拉脱维亚将继续存在声誉损失。
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10 评论
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  1. 李大爷
    李大爷 26 March 2018 06:46
    +2
    “ 3-4家银行将留在拉脱维亚”
    Basta karapuziki! 舞蹈结束了!
    还是银行! 什么
    1. igordok
      igordok 26 March 2018 07:35
      0
      Quote:李叔叔
      还是银行!

      银行(罐头)与鲱鱼。
      1. 李大爷
        李大爷 26 March 2018 07:40
        0
        Quote:igordok
        西鲱。

        可能是这样!
  2. 安德烈 -  shironov
    安德烈 - shironov 26 March 2018 08:56
    +1
    好吧,天空下没有新事物。 同样,在俄罗斯,无论经济形势如何,银行业始终在骑马。 这就是为什么他们是银行家。
  3. vasiliy50
    vasiliy50 26 March 2018 09:10
    0
    只是这些银行距离太近,检查起来太容易了。 无论是在岛上,还是在其他地方,都不是容易而又遥不可及的地方,或者像在瑞士那样,根据银行和银行家的保证,在整个瑞士,一小部分人将保护存款并保护存款的秘密。
    1. Horst78
      Horst78 26 March 2018 18:09
      +2
      Quote:Vasily50
      无论是在岛屿上,还是在哪里,在哪里,哪里都很困难,或者像在瑞士那样,根据银行和银行家的保证,只有一小部分,整个人口都会捍卫存款和存款的秘密。

      瑞士和公司长期以来一直在弯曲。
  4. rotmistr60
    rotmistr60 26 March 2018 09:34
    +2
    环球金融中心-波罗的海
    该国与俄罗斯的关系越小,越恶意,其野心就越广泛。 在乌克兰,关于事物的“世界中心”也曾经有许多类似的陈述。
    1. Kubik123
      Kubik123 26 March 2018 10:16
      0
      Quote:rotmistr60
      该国与俄罗斯的关系越小,越恶意,其野心就越广泛。 在乌克兰,关于事物的“世界中心”也曾经有许多类似的陈述。

      据养狗者说,狗越小,声音越大,吠叫越多。 解释很简单:她只是担心他们会忘记她,无意间没有注意到,而是坐在她身上并暗恋她。
  5. iouris
    iouris 26 March 2018 12:49
    0
    钱从俄罗斯联邦出口到拉脱维亚,从乌克兰出口到trokhs。 为此,她从莫斯科获得独立。 “但是随后有一只青蛙来了……”
  6. 呼声报
    呼声报 30 March 2018 21:59
    0
    波罗的海银行服务的主要祖母是俄罗斯小偷的祖母。 因此,没有什么特别值得庆幸的。 俄罗斯联邦的诺维克(Norvik)相当开放地开展工作,而且正如我所见,它正在蓬勃发展